本公司董事会及部分董事保证通告内容没有存在任何虚假(jia)记载、误导性报告或者重大遗(yi)漏,并对其内容的真实性、准确性和完(wan)整(zheng)性依法承担法律责任。
紧张内容提(ti)醒:
●本次集会是否有被否决议案:无
1、集会召开和出(chu)席(xi)情况
(一(yi))股东大会召开的时候:2023年11月14日
(二)股东大会召开的地(di)点:深圳市南(nan)山(shan)区西丽街道(dao)国际创新谷8栋A座(zuo)8楼公司培训室
(三)出(chu)席(xi)集会的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优(you)先股股东及其持(chi)有表决权数量的情况:
注:截至本次股东大会股权登记日的总股本为(wei)69,048,939股;其中,公司回(hui)购公用账户中股份数为(wei)699,846股,没有享有股东大会表决权。
(四)表决方式是否符合(he)《公司法》及公司章程的规定,大会掌管情况等。
本次股东大会由公司董事会调(diao)集,董事长(chang)谢(xie)朋村先生掌管,集会采用现场投票和收集投票相(xiang)结合(he)的表决方式。本次股东大会的调(diao)集和召开步(bu)伐、集会的表决步(bu)伐和表决结果均符合(he)《中华群(qun)众(zhong)共和国公司法》及《深圳市必易微电子股份无限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出(chu)席(xi)情况
1、公司在任董事7人,出(chu)席(xi)6人,自(zi)力董事郭建平(ping)先生因工作冲突未出(chu)席(xi)集会,已向董事会履行请假(jia)手续;
2、公司在任监事3人,出(chu)席(xi)3人;
3、公司董事会秘书高雷先生出(chu)席(xi)本次集会。
二、议案审议情况
(一(yi))非累积投票议案
1、议案名称:关于使用部份超募(mu)资(zi)金永久增补流动资(zi)金的议案
审议结果:经过
表决情况:
(二)触及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次集会议案为(wei)普通决议议案,已获本次出(chu)席(xi)股东大会的股东或股东署理人所持(chi)表决权的二分之一(yi)以上(shang)经过。
2、本次集会议案1已对中小投资(zi)者举行了(le)单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(深圳)律师事务所
律师:徐(xu)帅律师、王(wang)茂竹律师
2、律师见证结论意见:
公司本次集会的调(diao)集、召开步(bu)伐、现场出(chu)席(xi)本次集会的人员(yuan)和本次集会的调(diao)集人的主体资(zi)格、本次集会的提(ti)案和表决步(bu)伐、表决结果均符合(he)《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次集会经过的决议正当(dang)有效。
特此通告。
深圳市必易微电子股份无限公司
董事会
2023年11月15日
本版导读
- 2023-11-15
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