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中百控股(gu)集团股(gu)份无限公司2023年第二次暂(zan)且股(gu)东大会决议公告,议案,会议,环(huan)境

本(ben)公司及(ji)董事会部分成员保证信息披露的内(nei)容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或庞大脱漏。

特别提醒(xing)

1.本(ben)次股(gu)东大会未出现(xian)反对议案的情形。

2.本(ben)次股(gu)东大会不涉及(ji)变更以往股(gu)东大会已经过的决议。

1、会议召开和出席环(huan)境

(一)会议召开环(huan)境

1.召开时候

现(xian)场(chang)会议召开时候: 2023年11月(yue)14日(星期二)15:00

收集投票时候: 经过深圳证券交(jiao)易所交(jiao)易系统投票的时候为2023年11月(yue)14日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;经过深圳证券交(jiao)易所互(hu)联(lian)网(wang)投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时候为2023年11月(yue)14日9:15一15:00。

2.现(xian)场(chang)会议召开所在:湖北省武汉市江汉区新华路630号三楼319会议室。

3.会议召开体式格局:本(ben)次股(gu)东大会采用现(xian)场(chang)投票和收集投票相连系的体式格局。

4.召集人:公司董事会

5.现(xian)场(chang)会议掌管人:汪梅方董事长。

6.本(ben)次股(gu)东大会的召开切合《公司法(fa)》《股(gu)票上市规则(ze)》及(ji)《公司章程》的有关划定。

(二)会议出席环(huan)境

股(gu)东出席的整体环(huan)境:

经过现(xian)场(chang)和收集投票的股(gu)东13人,代表股(gu)份301,602,062股(gu),占(zhan)上市公司总股(gu)份的44.2867%。其中:经过现(xian)场(chang)投票的股(gu)东2人,代表股(gu)份231,537,285股(gu),占(zhan)上市公司总股(gu)份的33.9985%。经过收集投票的股(gu)东11人,代表股(gu)份70,064,777股(gu),占(zhan)上市公司总股(gu)份的10.2882%。

中小股(gu)东(除公司董事、监事、高等管理人员和零丁或算计持有公司5%以上股(gu)份的股(gu)东之外的其他股(gu)东)出席的整体环(huan)境:

经过现(xian)场(chang)和收集投票的股(gu)东10人,代表股(gu)份2,963,490股(gu),占(zhan)公司股(gu)份总数0.4352%。其中:经过现(xian)场(chang)投票的股(gu)东0人。经过收集投票的股(gu)东10人,代表股(gu)份2,963,490股(gu),占(zhan)公司股(gu)份总数0.4352%。

公司部份董事、监事出席了(le)本(ben)次现(xian)场(chang)会议,高等管理人员列席了(le)会议,湖北瑞通天元律师事务所温莉莉、彭晨(chen)怀(huai)律师对本(ben)次股(gu)东大会进行(xing)现(xian)场(chang)见证,并出具法(fa)律意见书。

二、议案审议表决环(huan)境

本(ben)次会议以现(xian)场(chang)记名投票和收集投票体式格局对审议议案进行(xing)了(le)表决:

提案1.00 关于补选董事的议案

总表决环(huan)境:

赞同299,563,461股(gu),占(zhan)出席会议所有股(gu)东所持股(gu)份的99.3241%;阻挡2,038,601股(gu),占(zhan)出席会议所有股(gu)东所持股(gu)份的0.6759%;弃权0股(gu)。

中小股(gu)东总表决环(huan)境:

赞同924,889股(gu),占(zhan)出席会议的中小股(gu)东所持股(gu)份的31.2095%;阻挡2,038,601股(gu),占(zhan)出席会议的中小股(gu)东所持股(gu)份的68.7905%;弃权0股(gu)。

议案表决结果:审议经过,盛毅老师当选为公司第十届董事会董事。

提案2.00 关于修订《自力(li)董事制(zhi)度》的议案

总表决环(huan)境:

赞同299,976,861股(gu),占(zhan)出席会议所有股(gu)东所持股(gu)份的99.4611%;阻挡1,625,201股(gu),占(zhan)出席会议所有股(gu)东所持股(gu)份的0.5389%;弃权0股(gu)。

中小股(gu)东总表决环(huan)境:

赞同1,338,289股(gu),占(zhan)出席会议的中小股(gu)东所持股(gu)份的45.1592%;阻挡1,625,201股(gu),占(zhan)出席会议的中小股(gu)东所持股(gu)份的54.8408%;弃权0股(gu)。

议案表决结果:审议经过。

三、律师出具的法(fa)律意见

(一)律师事务所名称:湖北瑞通天元律师事务所

(二)律师姓名:温莉莉、彭晨(chen)怀(huai)

(三)结论性意见:

1.本(ben)次股(gu)东大会的召集与(yu)召开程序切合《公司法(fa)》《上市公司股(gu)东大会规则(ze)》《公司章程》及(ji)其他有关法(fa)律、法(fa)规的划定。

2.出席本(ben)次股(gu)东大会人员的资历和召集人资历切合《公司法(fa)》《上市公司股(gu)东大会规则(ze)》《公司章程》及(ji)其他有关法(fa)律、法(fa)规的划定,出席会议人员、召集人资历合法(fa)有效。

3.本(ben)次股(gu)东大会的表决程序切合《公司法(fa)》《上市公司股(gu)东大会规则(ze)》《公司章程》及(ji)其他有关法(fa)律、法(fa)规的划定,表决结果合法(fa)有效。

4、备查文件(jian)

1.公司2023年第二次暂(zan)且股(gu)东大会决议;

2.湖北瑞通天元律师事务所出具的《关于中百控股(gu)集团股(gu)份无限公司2023年第二次暂(zan)且股(gu)东大会的法(fa)律意见书》。

中百控股(gu)集团股(gu)份无限公司

董 事 会

2023年11月(yue)15日

本(ben)版导读

公布于:广东省
 
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