四川川投能源股份有限公司 十一届(jie)二十三次董事(shi)会抉择通告,集会,流动(dong)资金(jin)贷款(kuan),联系关系生意业务
本公司董事(shi)会及全体董事(shi)保证本通告内容不存在任何虚假(jia)记(ji)载、误导性陈述大概重大遗漏(lou),并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别(bie)及连带责任。
1、董事(shi)会集会召开环境
四川川投能源股份有限公司十一届(jie)二十三次董事(shi)会集会通知于2023年(nian)11月9日以(yi)送(song)达、传真和德(de)律风通知体式格局发出,集会于2023年(nian)11月14日以(yi)通讯体式格局召开。集会应到场投票的董事(shi)11名,现实到场投票的董事(shi)11名。集会的调集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程(cheng)的规定。
2、董事(shi)会集会审议环境
集会以(yi)记(ji)名投票体式格局审议通过了以(yi)下提案报告:
(一)以(yi)7票赞同,0票反对,0票弃权审议通过了《关于田(tian)湾河公司向川投集团请求6亿(yi)元流动(dong)资金(jin)贷款(kuan)授信联系关系生意业务的提案报告》;
集会同意田(tian)湾河公司凭(ping)据现实环境,在保证相关手续完整合规的前提下,向川投集团请求2023年(nian)流动(dong)资金(jin)贷款(kuan)授信额度6亿(yi)元(大写(xie)人民(min)币:陆亿(yi)元整),利率按签署乞贷合同时同限期(qi)贷款(kuan)LPR执行。
本提案属联系关系生意业务,凭(ping)据公司章程(cheng)、上交所股票上市法则等相关规定,本联系关系生意业务不须提交公司股东大会审议。联系关系董事(shi)吴晓曦先生、李文志先生、张(zhang)昊先生、龚(gong)圆密(mi)斯回避表决。
本提案报告经独立董事(shi)事(shi)前认(ren)可并发表独立意见(jian)如下:
该项联系关系生意业务未损害(hai)公司和中小股东长(chang)处,体现了公司控股股东对上市公司发展的主动(dong)支撑,符合羁系部门及有关法律、法规和《公司章程(cheng)》的规定,同意实施。
(二)以(yi)11票赞同,0票反对,0票弃权审议通过了《关于向川投电力下属公司供应3.5亿(yi)元短时间融资资金(jin)的提案报告》;
集会同意给予高奉猴子司供应1.52亿(yi)元短时间融资资金(jin)支撑,给予百花滩公司供应1.98亿(yi)元短时间融资资金(jin)支撑,限期(qi)不擅长(chang)1年(nian),利率不高于同期(qi)银行一年(nian)期(qi)贷款(kuan)LPR利率,且不低于公司资金(jin)融资本钱,待高奉猴子司、百花滩公司置换后的银行贷款(kuan)资金(jin)到位后,立即偿还。
特此通告。
四川川投能源股份有限公司董事(shi)会
2023年(nian)11月15日
股票代(dai)码:600674 股票简称:川投能源 通告编号:2023-092号
转债代(dai)码:110061 转债简称:川投转债
四川川投能源股份有限公司
十一届(jie)二十三次监事(shi)会抉择通告
本公司监事(shi)会及全体监事(shi)保证本通告内容不存在任何虚假(jia)记(ji)载、误导性陈述大概重大遗漏(lou),并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别(bie)及连带责任。
1、监事(shi)会集会召开环境
四川川投能源股份有限公司十一届(jie)二十三次监事(shi)会集会通知于2023年(nian)11月9日以(yi)送(song)达、传真和德(de)律风通知体式格局发出,集会于2023年(nian)11月14日以(yi)通讯体式格局召开。应到场投票的监事(shi)5名,现实到场投票的监事(shi)5名。集会的调集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程(cheng)的规定。
2、监事(shi)会集会审议环境
集会以(yi)记(ji)名投票体式格局对以(yi)下提案报告进行了表决:
(一)以(yi)5票赞同,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对田(tian)湾河公司向川投集团请求6亿(yi)元流动(dong)资金(jin)贷款(kuan)授信联系关系生意业务审核意见(jian)的提案报告》;
监事(shi)会认(ren)为:
1.该联系关系生意业务符合子公司未来(lai)发展需(xu)要(yao),有利于公司生产谋划流动(dong)的正(zheng)常进行;
2.联系关系生意业务的审议、表决均符合有关法律法规及《公司章程(cheng)》的规定。
(二)以(yi)5票赞同,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对向川投电力下属公司供应3.5亿(yi)元短时间融资资金(jin)审核意见(jian)的提案报告》;
监事(shi)会认(ren)为:
该事(shi)项无效低落川投电力下属公司融资本钱,有利于子公司发展,不存在损害(hai)中小股东的长(chang)处。
特此通告。
四川川投能源股份有限公司监事(shi)会
2023年(nian)11月15日
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