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中金(jin)黄金(jin)股份有限公司2023年第二次临时股东大会抉择公告(gao),环(huan)境,议案(an),先生

本公司董事会及全体董事保证本公告(gao)内容没有存正(zheng)在任何子虚记载(zai)、误导性陈述大概重大遗漏,并对其内容的(de)实在性、精确性和完(wan)备性承担法(fa)律责任。

重要内容提(ti)示(shi):

● 本次会议是否有否抉择案(an):无

1、会议召开(kai)和出席环(huan)境

(一)股东大会召开(kai)的(de)时间:2023年11月3日

(二)股东大会召开(kai)的(de)地点:北京市东城区安(an)外大街9号

(三)出席会议的(de)普通股股东和恢复表决权的(de)优先股股东及其持有股份环(huan)境:

(四)表决方式是否符(fu)合《公司法(fa)》及《公司章程》的(de)规定,大会掌管环(huan)境等。

本次大会由公司董事会召集,采(cai)用(yong)现场投票与收集投票相连系的(de)表决方式,董事长卢进先生因公事没有能出席本次股东大会,由公司副董事长贺小庆先生掌管现场会议。本次大会的(de)召开(kai)及表决方式符(fu)合《公司法(fa)》等有关法(fa)律、法(fa)例和《公司章程》的(de)规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的(de)出席环(huan)境

1、公司正(zheng)在任董事9人,出席3人,董事卢进先生、李铁(tie)南密斯、彭咏密斯、自力董事张跃先生、胡世明先生、谢文政先生因公事未能出席会议;

2、公司正(zheng)在任监事3人,出席1人,监事孙洁密斯、陈羽密斯因公事未能出席会议;

3、公司董事会秘书李跃清先生出席了本次会议。

2、议案(an)审(shen)议环(huan)境

(一)非累积投票议案(an)

1、议案(an)名称:中金(jin)黄金(jin)股份有限公司关于吸收合并全资子公司莱州中金(jin)黄金(jin)矿业有限公司的(de)议案(an)

审(shen)议效果(guo):通过

表决环(huan)境:

2、议案(an)名称:关于公司为嵩县金(jin)牛有限责任公司提(ti)供存款包管的(de)议案(an)

审(shen)议效果(guo):通过

表决环(huan)境:

3、议案(an)名称:关于公司为中金(jin)嵩县嵩原黄金(jin)冶炼有限责任公司提(ti)供存款包管的(de)议案(an)

审(shen)议效果(guo):通过

表决环(huan)境:

4、议案(an)名称:关于公司为河北峪耳崖黄金(jin)矿业有限责任公司提(ti)供存款包管的(de)议案(an)

审(shen)议效果(guo):通过

表决环(huan)境:

5、议案(an)名称:关于中国黄金(jin)集团江西金(jin)山矿业有限公司为江西三和金(jin)业有限公司提(ti)供存款包管的(de)议案(an)

审(shen)议效果(guo):通过

表决环(huan)境:

(二)涉及重大事项,5%以下股东的(de)表决环(huan)境

(三)关于议案(an)表决的(de)有关环(huan)境说明

本次股东大会全部(bu)议案(an)5%以下股东表决环(huan)境已零丁计票。

三、律师见证环(huan)境

1、本次股东大会见证的(de)律师事务所:北京大成律师事务所

律师:陈玲玲、许(xu)涤(di)非

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的(de)召集和召开(kai)步伐符(fu)合《证券法(fa)》《公司法(fa)》等相干法(fa)律、行政法(fa)例及《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的(de)规定;出席本次股东大会的(de)职员和召集人的(de)资格合法(fa)有效;本次股东大会的(de)表决步伐和表决效果(guo)合法(fa)有效。

特此公告(gao)。

中金(jin)黄金(jin)股份有限公司董事会

2023年11月4日

● 上网公告(gao)文件

经鉴证的(de)律师事务所主任签字并加盖公章的(de)法(fa)律意见书

● 报(bao)备文件

经与会董事和纪录人签字确认并加盖董事会印章的(de)股东大会抉择

本版导读

公布于:广东省
 
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