律金金融人工客服电话
发表时间:2023-04-25 12:26:41来源:新华社

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完善监管(guan)机制 加强风险防控 反洗钱法(fa)修订草案首次提请审议,划定,事情,部(bu)门

反洗钱法(fa)修订草案今天提请十(shi)四届天下人大常委(wei)会第九次集会审议。修订草案共七章六十(shi)二条。

近年来,反洗钱事情暴露出有关机构推行反洗钱责(ze)任能(neng)力不(bu)足,反洗钱监管(guan)合作(zuo)机制不(bu)畅,信息同享水平不(bu)高,监测防控新型洗钱风险以及袭击管(guan)理腐败、跨境赌博、“地(di)下银号(hao)”等违法(fa)犯法(fa)活(huo)动有待加强等问题。2018年至(zhi)2019年,国际(ji)反洗钱组织(zhi)金(jin)融(rong)举措(cuo)迥殊事情组(FATF)对我国反洗钱事情展开评估,指出我国特定非金(jin)融(rong)机构反洗钱、受害(hai)所有人等轨制供给存正在不(bu)足等问题。

“有需要立足我国现(xian)实,结(jie)合新情势新要求,抓紧修改完善反洗钱法(fa)。”我国群众银行行长潘功胜介绍说,此(ci)次修法(fa)坚持正确政(zheng)治方向,划定反洗钱事情应当贯彻落实党和国家(jia)路线目标(biao)政(zheng)策、决策部(bu)署,完善监视管(guan)理体制机制,健全(quan)风险防备系统;坚持问题导(dao)向,加强反洗钱监视管(guan)理,按照“风险为本”准绳公道确定相关各方责(ze)任,同时幸免(mian)过(guo)多添加社会成本;坚持整体国家(jia)安全(quan)观,统筹(chou)发展和安全(quan),完善反洗钱有关轨制,保(bao)护(hu)国家(jia)利益以及我国百姓、法(fa)人的正当权(quan)益。

此(ci)次反洗钱法(fa)修改的一个重点是加强反洗钱监视管(guan)理。

修订草案明确职(zhi)责(ze)合作(zuo)。划定国务院反洗钱行政(zheng)主管(guan)部(bu)门(我国群众银行)担任天下的反洗钱监视管(guan)理事情;国务院有关部(bu)门正在各自的职(zhi)责(ze)范围内推行反洗钱监视管(guan)理职(zhi)责(ze)。同时,完善了金(jin)融(rong)机构反洗钱监管(guan)。划定国务院反洗钱行政(zheng)主管(guan)部(bu)门订定或(huo)者会同国务院有关金(jin)融(rong)管(guan)理部(bu)门订定金(jin)融(rong)机构反洗钱管(guan)理划定;反洗钱行政(zheng)主管(guan)部(bu)门监视检(jian)查金(jin)融(rong)机构推行反洗钱责(ze)任的情况,有关金(jin)融(rong)管(guan)理部(bu)门正在金(jin)融(rong)机构市场准入中(zhong)落实反洗钱审查要求,将正在监视管(guan)理事情中(zhong)发明的违背反洗钱划定的线索移送(song)反洗钱行政(zheng)主管(guan)部(bu)门,并配合处置惩罚(fa)。修订草案还明确了特定非金(jin)融(rong)机构的范围及反洗钱监管(guan)。

正在加强风险防控与监视管(guan)理方面,修订草案划定反洗钱资金(jin)监测,国家(jia)、行业洗钱风险评估轨制;明确反洗钱行政(zheng)主管(guan)部(bu)门可以采取监视检(jian)查措(cuo)施(shi),展开反洗钱调查。

此(ci)次修法(fa)还对反洗钱责(ze)任进行了完善。修订草案划定了金(jin)融(rong)机构以及特定非金(jin)融(rong)机构的反洗钱责(ze)任,还划定单位和个人不(bu)得(de)从事洗钱活(huo)动或(huo)者为洗钱活(huo)动提供方便,应当配合金(jin)融(rong)机构和特定非金(jin)融(rong)机构依法(fa)展开的客户失职(zhi)调查等。

文/朱宁宁

编辑/倪家(jia)宁

发布于:北(bei)京市
责任编辑:姜 丽
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