宜信普惠人工服务电话
发表时间:2023-04-25 12:12:57来源:新华社

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完善羁系机制 加强(qiang)风险防(fang)控 反洗钱(qian)法订(ding)正草案首次提请审(shen)议,划定,事情,部门

反洗钱(qian)法订(ding)正草案本(ben)日提请十(shi)四届全国人大常委会第九次会议审(shen)议。订(ding)正草案共七章六(liu)十(shi)二条。

近年来,反洗钱(qian)事情暴露出有关机构履行反洗钱(qian)责任本(ben)领不足,反洗钱(qian)羁系合作机制不顺畅(chang),信息同享水平不高(gao),监测防(fang)控新型洗钱(qian)风险以及打击治理腐败、跨境赌博、“地下钱(qian)庄”等违法犯法活动有待加强(qiang)等问题。2018年至2019年,国际反洗钱(qian)组织金融(rong)行动迥殊事情组(FATF)对中国反洗钱(qian)事情开展评价,指出中国特定非金融(rong)机构反洗钱(qian)、受(shou)害所有人等制度(du)供应存正在不足等问题。

“有必要立足中国现实,结合新情势新要求,抓紧(jin)点窜完善反洗钱(qian)法。”中国人民银(yin)行行长潘功胜介绍(shao)说,此(ci)次修法坚持正确政(zheng)治方向,划定反洗钱(qian)事情应该贯彻落实党和国家门路方针政(zheng)策(ce)、决策(ce)安排,完善监督管理体(ti)系体(ti)例(li)机制,健全风险防(fang)备体(ti)系;坚持问题导向,加强(qiang)反洗钱(qian)监督管理,按照(zhao)“风险为本(ben)”准绳公道肯定相关各方责任,同时幸免过多增加社会成本(ben);坚持整体(ti)国家平安观,统(tong)筹进展和平安,完善反洗钱(qian)有关制度(du),维护国家利益以及中国公民、法人的正当权益。

此(ci)次反洗钱(qian)法点窜的一个(ge)重点是加强(qiang)反洗钱(qian)监督管理。

订(ding)正草案明确职责分工。划定国务(wu)院反洗钱(qian)行政(zheng)主管部门(中国人民银(yin)行)负责全国的反洗钱(qian)监督管理事情;国务(wu)院有关部门正在各自的职责范(fan)围内履行反洗钱(qian)监督管理职责。同时,完善了(le)金融(rong)机构反洗钱(qian)羁系。划定国务(wu)院反洗钱(qian)行政(zheng)主管部门订(ding)定大概会同国务(wu)院有关金融(rong)管理部门订(ding)定金融(rong)机构反洗钱(qian)管理划定;反洗钱(qian)行政(zheng)主管部门监督搜检金融(rong)机构履行反洗钱(qian)责任的情况,有关金融(rong)管理部门正在金融(rong)机构市场准入中落实反洗钱(qian)审(shen)查要求,将正在监督管理事情中发明的违反反洗钱(qian)划定的线索(suo)移送反洗钱(qian)行政(zheng)主管部门,并配合处置惩罚。订(ding)正草案还明确了(le)特定非金融(rong)机构的范(fan)围及反洗钱(qian)羁系。

正在加强(qiang)风险防(fang)控与监督管理方面,订(ding)正草案划定反洗钱(qian)资金监测,国家、行业洗钱(qian)风险评价制度(du);明确反洗钱(qian)行政(zheng)主管部门可以采取(qu)监督搜检步伐,开展反洗钱(qian)观察。

此(ci)次修法还对反洗钱(qian)责任举行了(le)完善。订(ding)正草案划定了(le)金融(rong)机构以及特定非金融(rong)机构的反洗钱(qian)责任,还划订(ding)单位和个(ge)人不得处置洗钱(qian)活动大概为洗钱(qian)活动提供便利,应该配合金融(rong)机构和特定非金融(rong)机构依法开展的客户失职观察等。

文/朱宁宁

编辑/倪家宁

发布(bu)于:北京(jing)市
责任编辑:姜 丽
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