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趣分期人工服务电话
2024-04-21 15:47:51
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证券代码:300620 证券简称(cheng):光库科(ke)技 公告编号:2024-047,限(xian)定性股票,公司,激励设计

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容(rong)真(zhen)实、准确、完备,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗(yi)漏。

特别提醒(xing):

1、2021年(nian)限(xian)定性股票激励设计暂(zan)缓授与部份第一个(ge)解除限(xian)售期符合解除限(xian)售前提的激励工(gong)具共计1人,可解除限(xian)售的限(xian)定性股票数量18,000股,占公司现在总股本249,799,385股的0.0072%。

2、本次解除限(xian)售股分上市流通日为2024年(nian)4月23日(星期二)。

珠海光库科(ke)技股分有限(xian)公司(以下简称(cheng)“公司”)于2024年(nian)4月2日召(zhao)开第四届董事会第二次集会,审议通过了《关于2021年(nian)限(xian)定性股票激励设计暂(zan)缓授与部份第一个(ge)解除限(xian)售期解除限(xian)售前提造诣的议案(an)》,董事会认为公司2021年(nian)限(xian)定性股票激励设计(以下简称(cheng)“激励设计”)暂(zan)缓授与部份第一个(ge)解除限(xian)售期解除限(xian)售前提已造诣,同意在该批次限(xian)定性股票限(xian)售期届满后依照激励设计的相(xiang)关规定为符合前提的激励工(gong)具办明白除限(xian)售相(xiang)关事件。现将有关事项申明如下:

1、2021年(nian)限(xian)定性股票激励设计简述

1、2021年(nian)7月28日,公司召(zhao)开第三届董事会第四次集会,审议通过《关于〈公司2021年(nian)限(xian)定性股票激励设计(草案(an))〉及其摘要(yao)的议案(an)》《关于〈公司2021年(nian)限(xian)定性股票激励设计实行考核经管举措〉的议案(an)》《关于提请(qing)股东大会受权董事会操持2021年(nian)限(xian)定性股票激励设计相(xiang)关事件的议案(an)》。公司自力董事就(jiu)该次激励设计相(xiang)关事项揭橥了自力意见,广东精诚(cheng)粤衡状师事务所出具了《广东精诚(cheng)粤衡状师事务所关于公司2021年(nian)限(xian)定性股票激励设计(草案(an))的法律(lu)意见书》。

2、2021年(nian)7月28日,公司召(zhao)开第三届监事会第五次集会,审议通过《关于〈公司2021年(nian)限(xian)定性股票激励设计(草案(an))〉及其摘要(yao)的议案(an)》《关于〈公司2021年(nian)限(xian)定性股票激励设计实行考核经管举措〉的议案(an)》《关于核实〈公司2021年(nian)限(xian)定性股票激励设计激励工(gong)具名单〉的议案(an)》。

3、2021年(nian)7月29日至2021年(nian)8月7日,公司将该激励设计拟激励工(gong)具姓名和职务在公司外(wai)部进行了公示(shi),并于2021年(nian)9月7日对外(wai)披露了《监事会关于2021年(nian)限(xian)定性股票激励设计激励工(gong)具名单的核对意见及公示(shi)情况(kuang)申明》。

4、2021年(nian)9月9日,公司收到珠海华发集团有限(xian)公司转来的珠海市人民(min)政府国有资产监督经管委员会《关于珠海光库科(ke)技股分有限(xian)公司实行2021年(nian)限(xian)定性股票激励设计的意见》(珠国资〔2021〕290号),珠海市国资委原则同意公司实行2021年(nian)限(xian)定性股票激励设计。

5、2021年(nian)9月10日,公司召(zhao)开了2021年(nian)第四次暂(zan)且(qie)股东大会,审议并通过《关于〈公司2021年(nian)限(xian)定性股票激励设计(草案(an))〉及其摘要(yao)的议案(an)》《关于〈公司2021年(nian)限(xian)定性股票激励设计实行考核经管举措〉的议案(an)》及《关于提请(qing)股东大会受权董事会操持2021年(nian)限(xian)定性股票激励设计相(xiang)关事件的议案(an)》。该激励设计获(huo)得2021年(nian)第四次暂(zan)且(qie)股东大会批准,董事会被受权确定限(xian)定性股票授与日、在激励工(gong)具符合前提时向激励工(gong)具授与限(xian)定性股票并操持授与限(xian)定性股票所必需(xu)的全部事件,同日对外(wai)披露了《关于2021年(nian)限(xian)定性股票激励设计内幕信息知情人及激励工(gong)具买卖公司股票的自查报告》。

6、2021年(nian)9月10日,公司召(zhao)开第三届董事会第六次会媾和第三届监事会第七次集会,审议通过《关于向2021年(nian)限(xian)定性股票激励设计激励工(gong)具授与限(xian)定性股票的议案(an)》,同意公司以2021年(nian)9月10日作为授与日,向除吴国勤先生外(wai)的16名激励工(gong)具授与89.68万股限(xian)定性股票。公司自力董事对此揭橥了同意的自力意见,公司监事会对该次授与限(xian)定性股票的激励工(gong)具名单进行了核实。

7、2021年(nian)9月22日,公司披露了《关于2021年(nian)限(xian)定性股票激励设计登记完成的公告》,向除吴国勤先生外(wai)的16名激励工(gong)具授与896,800股限(xian)定性股票,授与价格为26.03元/股,上市日为2021年(nian)9月24日。

8、2021年(nian)11月30日,公司召(zhao)开第三届董事会第八次集会审议通过了《关于调整2021年(nian)限(xian)定性股票激励设计暂(zan)缓授与数量和暂(zan)缓授与价格的议案(an)》《关于调整限(xian)定性股票回购价格的议案(an)》。鉴于公司2021年(nian)半年(nian)度权益分配方案(an)已实行完毕,根据(ju)公司2021年(nian)第四次暂(zan)且(qie)股东大会的受权,董事会对2021年(nian)限(xian)定性股票激励设计的暂(zan)缓授与数量及暂(zan)缓授与价格做(zuo)响应调整:2021年(nian)限(xian)定性股票激励设计暂(zan)缓授与的2万股调整为3万股,暂(zan)缓授与价格及回购价格由26.03元/股调整为17.35元/股。

9、2022年(nian)1月18日,公司召(zhao)开第三届董事会第九次会媾和第三届监事会第十次集会,审议通过《关于向2021年(nian)限(xian)定性股票激励设计暂(zan)缓授与的激励工(gong)具授与限(xian)定性股票的议案(an)》,同意公司以2022年(nian)1月18日作为暂(zan)缓授与部份的授与日,向1名激励工(gong)具授与3万股限(xian)定性股票。公司自力董事对此揭橥了同意的自力意见,公司监事会对激励工(gong)具名单进行了核实。

10、2022年(nian)2月23日,公司披露了《关于2021年(nian)限(xian)定性股票激励设计暂(zan)缓授与部份登记完成的公告》,向吴国勤先生授与30,000股限(xian)定性股票,授与价格为17.35元/股,上市日为2022年(nian)2月25日。

11、2022年(nian)6月13日,公司第三届董事会第十三次会媾和第三届监事会第十四次集会审议通过了《关于调整限(xian)定性股票回购价格的议案(an)》。公司自力董事对此揭橥了自力意见,监事会对此揭橥了审核意见。

12、2023年(nian)4月14日,公司第三届董事会第十八次会媾和第三届监事会第十九次集会审议通过了《关于回购注销部份限(xian)定性股票的议案(an)》。公司自力董事对此揭橥了自力意见,监事会对此揭橥了审核意见。2023年(nian)5月9日公司召(zhao)开了2022年(nian)度股东大会审议通过了《关于回购注销部份限(xian)定性股票的议案(an)》。

13、2023年(nian)5月24日,公司第三届董事会第十九次会媾和第三届监事会第二十次集会审议通过了《关于调整限(xian)定性股票回购价格及回购注销数量的议案(an)》。公司自力董事对此揭橥了自力意见,监事会对此揭橥了审核意见。

14、2023年(nian)8月14日,公司第三届董事会第二十一次会媾和第三届监事会第二十二次集会审议通过了《关于2021年(nian)限(xian)定性股票激励设计第一个(ge)解除限(xian)售期解除限(xian)售前提造诣的议案(an)》。公司自力董事对此揭橥了自力意见,监事会对此揭橥了审核意见。

15、2024年(nian)4月2日,公司第四届董事会第二次会媾和第四届监事会第二次集会审议通过了《关于2021年(nian)限(xian)定性股票激励设计暂(zan)缓授与部份第一个(ge)解除限(xian)售期解除限(xian)售前提造诣的议案(an)》。监事会对此揭橥了审核意见。

二、本次实行的激励设计与已披露的激励设计是否存在差异的申明

1、2021年(nian)11月30日,公司召(zhao)开第三届董事会第八次集会审议通过了《关于调整2021年(nian)限(xian)定性股票激励设计暂(zan)缓授与数量和暂(zan)缓授与价格的议案(an)》《关于调整限(xian)定性股票回购价格的议案(an)》。鉴于公司2021年(nian)半年(nian)度权益分配方案(an)已实行完毕,根据(ju)公司2021年(nian)第四次暂(zan)且(qie)股东大会的受权,董事会对2021年(nian)限(xian)定性股票激励设计的暂(zan)缓授与数量及暂(zan)缓授与价格做(zuo)响应调整:2021年(nian)限(xian)定性股票激励设计暂(zan)缓授与的2万股调整为3万股,暂(zan)缓授与价格及回购价格由26.03元/股调整为17.35元/股。

2、2022年(nian)6月13日,公司第三届董事会第十三次会媾和第三届监事会第十四次集会审议通过了《关于调整限(xian)定性股票回购价格的议案(an)》,回购价格由17.35元/股调整为17.15元/股。

3、2023年(nian)4月14日,公司第三届董事会第十八次会媾和第三届监事会第十九次集会审议通过了《关于回购注销部份限(xian)定性股票的议案(an)》。公司2021年(nian)限(xian)定性股票激励设计在2022年(nian)度的功绩未(wei)到达公司层面第二个(ge)解除限(xian)售期的功绩考核方针,公司拟回购注销2021年(nian)限(xian)定性股票激励设计授与(含暂(zan)缓授与1名高管)的17名激励工(gong)具持有的第二个(ge)解除限(xian)售期所对应的限(xian)定性股票412,560股。该回购注销议案(an)已公司2022年(nian)度股东大会审议通过。

4、2023年(nian)5月24日,公司第三届董事会第十九次会媾和第三届监事会第二十次集会审议通过了《关于调整限(xian)定性股票回购价格及回购注销数量的议案(an)》,2022年(nian)年(nian)度权益分配实行完毕后,2021年(nian)限(xian)定性股票激励设计的回购价格由17.15元/股调整为11.30元/股加上银行同期存款利息之和,回购注销数量由412,560股调整为618,840股(含暂(zan)缓授与1名高管13,500股)。

5、鉴于2023年(nian)5月9日公司召(zhao)开2022年(nian)度股东大会审议通过了《关于2022年(nian)度利润分配及资本公积金转增股本预(yu)案(an)的议案(an)》,以停止2022年(nian)12月31日公司总股本为基数,向全体股东每10股派(pai)发明金股利人民(min)币2元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股,该权益分配方案(an)已实行完毕。是以,2021年(nian)限(xian)定性股票激励设计暂(zan)缓授与吴国勤先生的3万股调整为4.5万股。

除上述差异,本次实行的激励设计与已披露的激励设计中规定的内容(rong)同等。

三、限(xian)定性股票解除限(xian)售前提造诣的申明

1、限(xian)售期届满的申明

根据(ju)《公司2021年(nian)限(xian)定性股票激励设计(草案(an))》,本激励设计授与的限(xian)定性股票的限(xian)售期离别为自限(xian)定性股票上市之日起24个(ge)月、36个(ge)月、48个(ge)月。本激励设计第一个(ge)解除限(xian)售期自限(xian)定性股票首期授与登记完成上市之日起24个(ge)月后的首个(ge)生意业务日起至36个(ge)月内的最后一个(ge)生意业务日当日止,解除限(xian)售比例(li)为授与限(xian)定性股票总数的40%。

本激励设计暂(zan)缓授与部份限(xian)定性股票的上市日期为2022年(nian)2月25日,本激励设计暂(zan)缓授与部份限(xian)定性股票第一个(ge)限(xian)售期已于2024年(nian)2月24日届满。

2、满意解除限(xian)售前提造诣的申明

注:1、在本设计有效期内,若(ruo)公司发生资本公积转增股本、派(pai)发股票盈(ying)余、增发、配股、可转债转股等举动,计算基本每股收益时,所涉及的公司股本总数没有作调整,以 2020 岁尾股本总数为计算依据(ju);若(ruo)公司本年(nian)度及未(wei)来实行公开辟行或非公开辟行等产生影(ying)响净资产的举动,则新(xin)增加的净资产和对应的净利润在功绩考核时可没有计入当年(nian)和未(wei)来年(nian)度净资产和净利润增加额的计算。

2、上述“基本每股收益”、“营(ying)业支出”以经审计的归并报表所载数据(ju)为计算依据(ju),在本设计有效期内,公司如有对外(wai)股权收购,则响应新(xin)增的股权资产所产生的营(ying)业支出及净利润在功绩考核时可没有计入当年(nian)和未(wei)来年(nian)度支出及净利润的计算。

3、对标企(qi)业公司选(xuan)取(qu)了所属申万行业分类为“通讯-通讯设备-通讯传输(shu)设备”及所属证监会行业分类为“制造业-计算机、通讯和其他电(dian)子设备制造业”的上市公司,上述公司的行业类别与公司所属行业类别相(xiang)反。在年(nian)度考核时若(ruo)样本发生变更的,公司将采纳届时最近一次更新(xin)的行业分类数据(ju),并由董事会审议确认上述修改。

综上所述,董事会认为公司2021年(nian)限(xian)定性股票激励设计暂(zan)缓授与部份第一个(ge)解除限(xian)售期解除限(xian)售前提已造诣,同意公司在该批次限(xian)定性股票限(xian)售期届满后依照激励设计的相(xiang)关规定为符合前提的激励工(gong)具办明白除限(xian)售相(xiang)关事件。

4、第一个(ge)解除限(xian)售期可解除限(xian)售情况(kuang)

1、本次符合解除限(xian)售前提的激励工(gong)具共计1人,可解除限(xian)售的限(xian)定性股票数量为18,000股,占公司现在总股本249,799,385股的0.0072%。

2、本次解除限(xian)售股分上市流通日为2024年(nian)4月23日(星期二)。

3、本次限(xian)定性股票解除限(xian)售及上市流通的具体情况(kuang)如下:

单位:股

注:1.担任公司的高等经管人员所持限(xian)定性股票解除限(xian)售后,将根据(ju)《深(shen)圳证券生意业务所上市公司自律(lu)监管指引第10号逐一股分变动经管》等有关法律(lu)法规的规定执行;2.上述“盈(ying)余未(wei)解除限(xian)售限(xian)定性股票数量”为待回购注销2021年(nian)限(xian)定性股票激励设计暂(zan)缓授与的1名激励工(gong)具持有的第三个(ge)解除限(xian)售期所对应的限(xian)定性股票13,500股;3.上述股数为实行转增股本方案(an)后的数量。

5、本次股分解除限(xian)售后股本结构(gou)变动表

单位:股

注:以上股本结构(gou)实际变动结果以中国证券登记结算有限(xian)责(ze)任公司深(shen)圳分公司出具的股本结构(gou)表为准。

特此公告。

珠海光库科(ke)技股分有限(xian)公司

董事会

2024年(nian)4月19日

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