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2024-04-18 09:39:40
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证券代码:002666 证券简称:德联集团 通告编号(hao):2024-016,汽车,公司,服务

1、重(zhong)要(yao)提示

本年度(du)报告摘(zhai)要(yao)来自年度(du)报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来进(jin)展规划(hua),投(tou)资者应当到证监会指定媒体仔细浏(liu)览年度(du)报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非尺度(du)审计(ji)意见提示

□实用 √不实用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√实用 □不实用

是不是以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过(guo)的利润分配预案为:以实施权益分派股权挂号(hao)日挂号(hao)的总股本扣减公司回购公用账户的股数为基数,向全体股东(dong)每10股派发明金红利0.67元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过(guo)的本报告期优先股利润分配预案

□实用 √不实用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期首要(yao)业务或产品简介

公司是集研发、制造、贩(fan)卖、服务、物流(liu)为一体的国内大范围、集中化的汽车精细化学品综合供(gong)应和服务平台。精细化学品下游应用领域(yu)遍及,公司产品类型丰富(fu),功能(neng)优势凸起,质量质量稳定。首要(yao)业务涵(han)盖汽车精细化学品制造、汽车贩(fan)卖服务、汽车维修保养三大模块,实现了从汽车整车厂及其贩(fan)卖公司的产品配套(tao)供(gong)应到面向汽车售后市(shi)场整个使用过(guo)程的服务全笼盖,并凭借(jie)产品功能(neng)优势,将(jiang)产品应用领域(yu)扩展至风电冷却、储能(neng)冷却、新动(dong)力胶粘等新型应用场景。

1、汽车精细化学品业务领域(yu):作为汽车核心组件,公司产品种类繁多,应用遍及。首要(yao)包括(kuo)油液品和胶粘剂两大类。油液品包括(kuo)冷却液、制动(dong)液、动(dong)力转向油、发效果润滑油、自动(dong)变速箱油、燃油添加剂、玻璃清(qing)洗(xi)液等汽车精细化学品,一般属于消耗类化学品。在(zai)汽车前装和后市(shi)场业务均有使用,需根(gen)据汽车行驶里程或时候定期替换。胶粘剂包括(kuo)结构胶、玻璃胶、水性可喷涂阻尼材料、电池胶等。一般属于非消耗类化学品,在(zai)汽车前装过(guo)程中使用。该(gai)项业务为公司主营业务,经营模式(shi)为向汽车整车厂及其贩(fan)卖公司直接供(gong)应产品。报告期内,公司的汽车厂业务稳步增长,客户笼盖率及产品笼盖率连续提拔,现在(zai)已笼盖欧美系豪华车、合伙品牌及国内自主品牌整车厂超50家,贩(fan)卖渠(qu)道稳定优质,具备良好的盈(ying)利性。同时,公司还笼盖传统汽车厂新动(dong)力业务以及新兴(xing)新动(dong)力汽车超20家,尤其专注(zhu)于新动(dong)力汽车趋向下的业务升级及细分品类扩大,以满足新时代汽车进(jin)展。

2、汽车贩(fan)卖服务领域(yu):业务以新车贩(fan)卖和售后服务为主,并以新车贩(fan)卖为基础开展包括(kuo)汽车零件用品、汽车维修保养、保险金融、二手车买(mai)卖等一系列增值业务,以客户为中心不断(duan)拓展的汽车相干业务。

3、汽车维修保养业务领域(yu):随着中国汽车保有量和汽车电子化程度(du)的不断(duan)提拔,市(shi)场对产品质量和服务响(xiang)应提出了更高的要(yao)求。公司以MB2B2C模式(shi)切入汽车售后市(shi)场,通过(guo)整合原厂(MB)零配件优势资源,以互惠共赢机制并借(jie)助(zhu)互联网手段(duan)建立和管理新型扁平化渠(qu)道(B)互助(zhu)关系,同时以“德联2S汽车服务旗舰店”(标杆树模性B端(duan))尺度(du)体系建树德联全国性汽车终端(duan)服务连锁网络,推(tui)行“德联出品、原厂同质”的理念,打造公司自主品牌,将(jiang)优质产品、专业服务和汽车文化协同传递给广(guang)大车主客户(C),从而实现公司经济效益。报告期内,公司不断(duan)通过(guo)受权加盟德联汽车养护2S店体系搭建零售渠(qu)道,形成直营、加盟及网络贩(fan)卖为一体的汽车售后维修保养业务综合平台。坚持自主品牌德联牌的全系列产品研发、连续的产品升级迭代、完善信息化贩(fan)卖渠(qu)道、自主及联合互联网平台、区域(yu)服务商(shang)等进(jin)行市(shi)场推(tui)行、从产品质量、响(xiang)应需求的针对性和有效性等维度(du),不断(duan)提拔对客户的服务质量。随着消耗者对产品质量和品牌意识的提拔,具有良好质量的汽车后市(shi)场品牌及产品得到了愈(yu)来愈(yu)多市(shi)场的青睐和份额。

4、新应用场景开拓:公司冷却液得益于其兼容性、长效性、安全性、低导电率、环(huan)保性等,在(zai)储能(neng)、风能(neng)、核能(neng)领域(yu)形成新的应用场景,为公司带来新的增长点。

3、首要(yao)会计(ji)数据和财务指标

(1) 近三年首要(yao)会计(ji)数据和财务指标

公司是不是需追溯(su)调整或重(zhong)述从前年度(du)会计(ji)数据

√是 □否

追溯(su)调整或重(zhong)述原因

会计(ji)政策变更

单元:元

会计(ji)政策变更的原因及会计(ji)差错更正的情况

财政部于2022年11月30日发布了表(biao)明第16号(hao),本公司自2023年1月1日起实施“关于单项交易产生的资产和欠债相干的递延所得税不实用初始确认宽免的会计(ji)处理”的内容。

表(biao)明第16号(hao)明确了对付不是企业合并、交易发生时既不影(ying)响(xiang)会计(ji)利润也(ye)不影(ying)响(xiang)应纳税所得额(或可抵(di)扣吃亏)、且初始确认的资产和欠债导致产生等额应纳税暂(zan)时性差异和可抵(di)扣暂(zan)时性差异的单项交易,因资产和欠债的初始确认所产生的应纳税暂(zan)时性差异和可抵(di)扣暂(zan)时性差异,应当根(gen)据《企业会计(ji)原则第18号(hao)一一所得税》等有关规定,在(zai)交易发生时分别确认响(xiang)应的递延所得税欠债和递延所得税资产。该(gai)规定自2023年1月1日起实施,对付在(zai)初次实施上述规定的财务报表(biao)列报最早期间(jian)的期初至本表(biao)明实施日之间(jian)发生的上述交易,公司应当按照上述规定,将(jiang)积累影(ying)响(xiang)数调整财务报表(biao)列报最早期间(jian)的期初留存收益及其他相干财务报表(biao)项目。

(2) 分季度(du)首要(yao)会计(ji)数据

单元:元

上述财务指标或其加总数是不是与公司已披露季度(du)报告、半年度(du)报告相干财务指标存在(zai)重(zhong)大差异

□是 √否

4、股本及股东(dong)情况

(1) 普通股股东(dong)和表(biao)决权规复的优先股股东(dong)数量及前10名(ming)股东(dong)持股情况表(biao)

单元:股

前十名(ming)股东(dong)参与转融通业务出借(jie)股分情况

□实用 √不实用

前十名(ming)股东(dong)较上期发生变化

√实用 □不实用

单元:股

(2) 公司优先股股东(dong)总数及前10名(ming)优先股股东(dong)持股情况表(biao)

□实用 √不实用

公司报告期无优先股股东(dong)持股情况。

(3) 以方框图(tu)形式(shi)披露公司与实际操纵人(ren)之间(jian)的产权及操纵关系

5、在(zai)年度(du)报告答应报出日存续的债券情况

□实用 √不实用

3、重(zhong)要(yao)事项

(一)公司经营情况概述

2023年,汽车精细化学品行业面临(lin)着市(shi)场增长、技(ji)能(neng)创新、环(huan)保法规、竞(jing)争加剧(ju)、供(gong)应链整合和政策支持等多方面的影(ying)响(xiang),行业整体呈现出积极向上的进(jin)展态势,而公司在(zai)上述多重(zhong)叠加要(yao)素的影(ying)响(xiang)下,经营情况连续保持稳定。

报告期内,公司实现营业总收入569,380.07万元,与去年同比增长16.63%;实现利润总额3,964.77万元,与去年同比下降(jiang)22.61%;实现归属于上市(shi)公司所有者的净利润4,406.85万元,与去年同比增长6.35%;实现归属于上市(shi)公司股东(dong)的扣除非经常性损益的净利润2,072.65万元,与去年同比下降(jiang)41.88%。

(二)再融资项目进(jin)展

2023年3月17日公司召开第五届董事会第十九次会议,并于2023年4月6日召开2023年第二次临(lin)时股东(dong)大会审议通过(guo)了关于公司2023年度(du)向特定对象刊行股票等相干议案,拟向特定对象刊行股票募集不凌驾111,211万元的资金,用于“德联汽车新材料胶黏剂研发和制造项目”、“集团信息化升级及智(zhi)能(neng)仓储物流(liu)体系建设项目”以及补充活动(dong)资金,以满足公司新产品业务特别是新材料胶粘剂产品进(jin)展的资金需求,同时推(tui)动(dong)信息化升级和数字化建设,提拔公司智(zhi)能(neng)制造水平,增强盈(ying)利能(neng)力和资本实力,实现公司计(ji)谋进(jin)展目标。2023年4月25日,公司2023年度(du)向特定对象刊行股票申请得到深交所受理。

2023年5月15日,公司召开第五届董事会第二十一次会议审议通过(guo)修订公司2023年度(du)向特定对象刊行A股股票相干议案,拟向特定对象刊行股票募集资金不凌驾48,759.50万元,募集资金用于“德联汽车新材料胶黏剂研发和制造项目”以及补充活动(dong)资金。

2023年6月28日,公司2023年度(du)向特定对象刊行股票得到深圳证券交易所上市(shi)审核中心审核通过(guo)。2023年9月4日,公司2023年度(du)向特定对象刊行股票申请得到中国证监会注(zhu)册批复。

(三)员工持股计(ji)划(hua)

2023年10月27日公司召开第五届董事会第二十四次会议,并于2023年11月16日召开2023年第五次临(lin)时股东(dong)大会,审议通过(guo)了《关于〈公司2023年度(du)员工持股计(ji)划(hua)(草案)〉及其摘(zhai)要(yao)的议案》《关于〈公司2023年度(du)员工持股计(ji)划(hua)管理办法〉的议案》等2023年度(du)员工持股计(ji)划(hua)相干议案。2023年度(du)员工持股计(ji)划(hua)涉及的标的股票范围不凌驾400.00万股,个中初次受让(rang)部分涉及的标的股票范围不凌驾284.09万股;拟募集资金总额不凌驾996.00万元,个中初次受让(rang)部分拟募集资金总额不凌驾707.3841万元。本次员工持股计(ji)划(hua)授予对象数量不凌驾39名(ming),每股受让(rang)价格为2.49元。

2024年2月7日,公司2023年度(du)员工持股计(ji)划(hua)完成非交易过(guo)户。

2024年4月18日

广(guang)东(dong)德联集团股分有限公司

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容真(zhen)实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重(zhong)大遗漏。

广(guang)东(dong)德联集团股分有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第二十七次会议通知已于2024年4月6日通过(guo)书(shu)面及邮件方式(shi)由(you)专人(ren)送达全体董事。本次会议于2024年4月16日上午9:30在(zai)公司会议室以现场连系通信方式(shi)召开。出席会议的董事应到7人(ren),实到7人(ren),个中董事徐团华、杨樾以通信方式(shi)参加。公司监事、高等管理人(ren)员列席会议,公司董事长徐团华掌(zhang)管会议。

本次会议的通知、调集、召开和表(biao)决程序符合《中华群众共和国公司法》等有关法律、行政法规、部分规章、范例性文件和《广(guang)东(dong)德联集团股分有限公司章程》的规定。

经与会董事充分讨论和审议,表(biao)决通过(guo)如下决议:

1、审议通过(guo)《2023年度(du)报告全文及摘(zhai)要(yao)》;

表(biao)决结果:同意票7票,阻挡票0票,弃权票0票。

公司审计(ji)委员会审议通过(guo)了该(gai)议案。

《2023年年度(du)报告》详见公司2024年4月18日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的通告。《2023年年度(du)报告摘(zhai)要(yao)》同日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2023年度(du)股东(dong)大会审议。

二、审议通过(guo)《2023年度(du)外部操纵自我评价报告》;

表(biao)决结果:同意票7票,阻挡票0票,弃权票0票。

公司审计(ji)委员会审议通过(guo)了该(gai)议案。

华兴(xing)会计(ji)师事务所(特殊普通合伙)出具了《德联集团外部操纵审计(ji)报告》,

具体内容详见公司2024年4月18日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年度(du)外部操纵自我评价报告》及相干通告。

3、审议通过(guo)《2023年度(du)董事会工作报告》;

表(biao)决结果:同意票7票,阻挡票0票,弃权票0票。

公司现任独立董事雷(lei)宇、李爱菊、杨雄(xiong)文及曾(ceng)任独立董事匡同春、沈云樵(qiao)分别向董事会提交了《2023年度(du)独立董事述职报告》,并将(jiang)在(zai)公司2023年年度(du)股东(dong)大会上述职。

具体内容详见公司2024年4月18日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年度(du)董事会工作报告》及相干通告。

本议案尚需提交公司2023年度(du)股东(dong)大会审议。

四、审议通过(guo)《2023年度(du)总经理工作报告》;

表(biao)决结果:同意票7票,阻挡票0票,弃权票0票。

董事会审议了《2023年度(du)总经理工作报告》,认为 2023年度(du)公司经营管理层有效地实行了股东(dong)大会和董事会的各项决议,公司经营情况正常。

五、审议通过(guo)《2023年度(du)财务决算(suan)报告》;

表(biao)决结果:同意票7票,阻挡票0票,弃权票0票。

公司审计(ji)委员会审议通过(guo)了该(gai)议案。

公司2023年度(du)财务决算(suan)报表(biao)(合并报表(biao)口径)如下:公司实现营业总收入569,380.07万元,与去年同比增长16.63%;实现利润总额3,964.77万元,与去年同比下降(jiang)22.61%;实现归属于上市(shi)公司所有者的净利润4,406.85万元,与去年同比增长6.35%,详细内容拜见《2023年年度(du)报告》之“第十节 财务报告”。

本议案尚需提交公司2023年度(du)股东(dong)大会审议。

六、审议通过(guo)《2024年度(du)财务预算(suan)报告》;

表(biao)决结果:同意票7票,阻挡票0票,弃权票0票。

公司2024年度(du)财务预算(suan)(合并报表(biao)口径)如下:预计(ji)营业总收入同比增长5%一30%;预计(ji)净利润同比变动(dong)5%一30%。

注(zhu):上述经营计(ji)划(hua)是在(zai)相干假定条件下制定的,并不代表(biao)公司对2024年度(du)的盈(ying)利预测(ce),可否实现取决于宏观经济形势、市(shi)场状况变化等多种要(yao)素,存在(zai)很(hen)大的不确定性,请投(tou)资者注(zhu)意投(tou)资风险,谨慎决策。

本议案尚需提交公司2023年度(du)股东(dong)大会审议。

七、审议通过(guo)《关于公司2023年度(du)利润分配预案》;

表(biao)决结果:同意票7票,阻挡票0票,弃权票0票。

《关于2023年度(du)利润分配预案的通告》2024年4月18日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2023年度(du)股东(dong)大会审议。

八、审议通过(guo)《关于续聘华兴(xing)会计(ji)师事务所(特殊普通合伙)为2024年度(du)审计(ji)机构的议案》;

表(biao)决结果:同意票7票,阻挡票0票,弃权票0票。

公司审计(ji)委员会审议通过(guo)了该(gai)议案。

董事会审计(ji)委员会对审计(ji)机构2023年度(du)审计(ji)工作进(jin)行了评价和总结,建议续聘华兴(xing)会计(ji)师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度(du)审计(ji)机构。

华兴(xing)会计(ji)师事务所(特殊普通合伙)在(zai)担任公司审计(ji)机构期间(jian),坚持独立审计(ji)原则,为公司做(zuo)了各项专项审计(ji)及财务报表(biao)审计(ji),能(neng)客观、公正、公允地反映公司财务情况,较好地履行了聘约(yue)所规定的责任与义务。现根(gen)据相干法律法规和公司制度(du)的有关规定,董事会同意续聘华兴(xing)会计(ji)师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2024年度(du)外部审计(ji)机构,为公司提供(gong)审计(ji)服务,聘期一年。同时,董事会提请股东(dong)大会受权公司管理层根(gen)据审计(ji)工作量、参考审计(ji)服务免费的市(shi)场行情,根(gen)据工作具体情况确定华兴(xing)会计(ji)师事务所(特殊普通合伙)的审计(ji)费用。

《关于续聘公司2024年度(du)审计(ji)机构的通告》2024年4月18日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2023年度(du)股东(dong)大会审议。

9、审议通过(guo)《关于使用自有资金进(jin)行现金管理的议案》;

表(biao)决结果:同意票7票,阻挡票0票,弃权票0票。

在(zai)额度(du)范围及限期范围内,公司董事会受权公司经营管理层行使该(gai)项投(tou)资决策权并签署相干协定文件。

《关于使用自有资金进(jin)行现金管理的通告》2024年4月18日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10、审议通过(guo)《关于公司及子公司2024年度(du)向银(yin)行申请综合授信额度(du)的议案》;

表(biao)决结果:同意票7票,阻挡票0票,弃权票0票。

公司董事会提请股东(dong)大会受权公司及子公司的经营管理层代表(biao)公司及各子公司在(zai)综合授信额度(du)内全权操持授信业务。

《关于公司及子公司2024年度(du)申请银(yin)行综合授信的通告》2024年4月18日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2023年度(du)股东(dong)大会审议。

十1、审议通过(guo)《关于公司及子公司2024年度(du)对外担保额度(du)预计(ji)的议案》;

表(biao)决结果:同意票7票,阻挡票0票,弃权票0票。

在(zai)审批额度(du)内发生的担保事项,董事会提请股东(dong)大会受权公司及子公司相干负责人(ren)在(zai)本事项审议通事后全权操持担保的相干手续事宜。

《关于公司及子公司2024年度(du)对外担保额度(du)预计(ji)的通告》2024年4月18日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2023年度(du)股东(dong)大会审议。

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