城发环境股份有限公司(si) 第七届董事会第十七次会议决议公告(gao),工(gong)程,合(he)同,议案(an)
本公司(si)及董事会全体成员保证信(xin)息披露内容(rong)的(de)真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈(chen)述或者重(zhong)大遗漏。
一、董事会会议召开情况
(一)会议通知的(de)时间和方式:城发环境股份有限公司(si)(以下简称(cheng)“公司(si)”)第七届董事会第十七次会议通知于(yu)2023年11月10日以电子邮件和专人(ren)送达形式发出。
(二)召开会议的(de)时间地点和方式:2023年11月15日15:00以现场结合(he)通讯表决方式在(zai)公司(si)16层1617室召开。
(三)会议出席(xi)情况:会议应到董事9名,实到董事9名。
(四)参加会议的(de)董事人(ren)数(shu)符合(he)《中华人(ren)民共(gong)和国公司(si)法》(以下简称(cheng)“《公司(si)法》”)和公司(si)章(zhang)程的(de)规定(ding)。
二、董事会会议审议情况
(一)关(guan)于(yu)全资子公司(si)河南沃克曼建设工(gong)程有限公司(si)签署城发绿(lu)环塑业(河北)有限公司(si)高分子材(cai)料深加工(gong)项目EPC工(gong)程总承包(bao)合(he)同暨关(guan)联(lian)交易的(de)议案(an)
本议案(an)涉及关(guan)联(lian)交易,关(guan)联(lian)董事白洋(yang)先生、张东红先生、陈(chen)兰女士、李文强先生回避表决。
表决结果:5票同意、0票反对(dui)、0票弃权(quan)。本议案(an)获得通过。
独(du)立(li)董事对(dui)此(ci)议案(an)事前认可,并发表了同意的(de)独(du)立(li)意见。
本议案(an)尚需提交股东大会审议,关(guan)联(lian)股东回避表决。
本议案(an)主要内容(rong)为:公司(si)控股子公司(si)河南沃克曼建设工(gong)程有限公司(si)(以下简称(cheng)“沃克曼”)与中国电子工(gong)程设计院(yuan)股份有限公司(si)(以下简称(cheng)“中国电子院(yuan)”)组成的(de)联(lian)合(he)体中标了城发绿(lu)环塑业(河北)有限公司(si)高分子材(cai)料深加工(gong)项目EPC工(gong)程总承包(bao)项目,现沃克曼作(zuo)为联(lian)合(he)体代(dai)表拟与北京新易资源科技有限公司(si)(以下简称(cheng)“北京新易”)的(de)控股子公司(si)城发绿(lu)环塑业(河北)有限公司(si)(以下简称(cheng)“绿(lu)环塑业”)签订“城发绿(lu)环塑业(河北)有限公司(si)高分子材(cai)料深加工(gong)项目EPC工(gong)程总承包(bao)合(he)同”(以下简称(cheng)“总承包(bao)合(he)同”),合(he)同总金额:含税价人(ren)民币17,480.721550万元,主要内容(rong)如下:
发包(bao)人(ren)(全称(cheng)):城发绿(lu)环塑业(河北)有限公司(si)
承包(bao)人(ren)(全称(cheng)):河南沃克曼建设工(gong)程有限公司(si)
中国电子工(gong)程设计院(yuan)股份有限公司(si)
依照《中华人(ren)民共(gong)和国民法典》《中华人(ren)民共(gong)和国建筑法》《中华人(ren)民共(gong)和国招标投标法》及相关(guan)法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信(xin)原则,合(he)同双方就城发绿(lu)环塑业(河北)有限公司(si)高分子材(cai)料深加工(gong)项目EPC工(gong)程总承包(bao)事宜经协商一致,订立(li)本合(he)同。
1.工(gong)程概况
工(gong)程名称(cheng):城发绿(lu)环塑业(河北)有限公司(si)高分子材(cai)料深加工(gong)项目EPC工(gong)程总承包(bao)工(gong)程
工(gong)程内容(rong)及规模:项目主要投资建设10万吨/年回收(shou)塑料清洗线、10万吨/年回收(shou)塑料造粒线、6万吨/年改性塑料线。
工(gong)程地址(zhi):河北省邯郸市魏县张二庄工(gong)业园区。
工(gong)程承包(bao)范围:本项目采用工(gong)程总承包(bao)方式。
本工(gong)程采用设计(含测绘、勘察)+采购(gou)+工(gong)程施工(gong)总承包(bao)模式。本工(gong)程为新建项目,建设内容(rong)包(bao)括生产装(zhuang)置区的(de)清洗车间、造粒车间、改性车间,辅助设施区的(de)分析化验室、尾气处理、库房(fang),公用工(gong)程区的(de)消防水池水泵房(fang)、初期雨水收(shou)集池、循环水站(zhan)、库房(fang)、空压站(zhan)、危废库以及厂前区的(de)主大门和展厅等。自土建开始,至通过达标验收(shou)并达到规定(ding)的(de)生产性能保证指标、且(qie)质量保证期满为止(zhi),为建设一个完整的(de)高分子材(cai)料深加工(gong)生产的(de)全部(bu)工(gong)作(zuo)(其中发包(bao)人(ren)承担的(de)项目除外)。总承包(bao)范围包(bao)括但不限于(yu):测绘、勘察、设计(包(bao)含初步设计、施工(gong)图设计、竣工(gong)图);设备采购(gou)、建筑工(gong)程施工(gong)、安装(zhuang)工(gong)程施工(gong)、调试、试验、指导试运行;配合(he)施工(gong)手续的(de)办理;配合(he)发包(bao)人(ren)最终结算和竣工(gong)验收(shou),直至整个生产系统能够正常运行。
2.主要日期
施工(gong)开工(gong)日期具体以开工(gong)令时间为准。本工(gong)程计划建设总工(gong)期7个月(210日历天)
3.工(gong)程质量标准
设计质量标准:设计图纸编制的(de)内容(rong)和深度符合(he)国家、地方相关(guan)规范、标准及发包(bao)人(ren)要求。
施工(gong)质量标准:符合(he)现行国家有关(guan)工(gong)程施工(gong)验收(shou)规范和标准的(de)要求:合(he)格。
4.合(he)同价格和付款货币
(1)签约暂定(ding)合(he)同价为:人(ren)民币(大写):壹亿柒仟(qian)肆佰捌拾万零柒仟(qian)贰佰壹拾伍元伍角整元整(小写金额:174,807,215.50元,不含税价格为:157,240,332.90元,税金17,566,882.57元)。暂定(ding)合(he)同总价包(bao)含设计费、工(gong)程建安费和生产线设备采购(gou)管理费。
(2)合(he)同价格形式:暂定(ding)总价合(he)同(固定(ding)总价+费率)。
5.合(he)同生效
本合(he)同在(zai)各方法定(ding)代(dai)表人(ren)或其委托(tuo)代(dai)理人(ren)签署并加盖公章(zhang)后生效。
具体内容(rong)详见与本公告(gao)同日在(zai)巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的(de)《城发环境股份有限公司(si)关(guan)于(yu)全资子公司(si)河南沃克曼建设工(gong)程有限公司(si)签署城发绿(lu)环塑业(河北)有限公司(si)高分子材(cai)料深加工(gong)项目EPC工(gong)程总承包(bao)合(he)同暨关(guan)联(lian)交易的(de)公告(gao)》(公告(gao)编号:2023-095)。
(二)关(guan)于(yu)召开2023年第五次临时股东大会的(de)议案(an)
表决结果:9票同意、0票反对(dui)、0票弃权(quan)。本议案(an)获得通过。
本议案(an)主要内容(rong)为:公司(si)董事会召集拟于(yu)2023年12月01日15:00,在(zai)郑州市金水区农业路(lu)东41号投资大厦A座16层会议室,以现场及网络相结合(he)的(de)方式召开公司(si)2023年第五次临时股东大会,审议《关(guan)于(yu)全资子公司(si)河南沃克曼建设工(gong)程有限公司(si)签署城发绿(lu)环塑业(河北)有限公司(si)高分子材(cai)料深加工(gong)项目EPC工(gong)程总承包(bao)合(he)同暨关(guan)联(lian)交易的(de)议案(an)》。
具体内容(rong)详见与本公告(gao)同日在(zai)巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的(de)《城发环境股份有限公司(si)关(guan)于(yu)召开公司(si)2023年第五次临时股东大会的(de)公告(gao)》(公告(gao)编号:2023-096)
三、独(du)立(li)董事事前认可和独(du)立(li)意见
(一)事前认可意见
根(gen)据《公司(si)法》《关(guan)于(yu)在(zai)上市公司(si)建立(li)独(du)立(li)董事制度的(de)指导意见》《股票上市规则》《深圳(chou)证券交易所上市公司(si)规范运作(zuo)指引》和公司(si)章(zhang)程等规定(ding),我们(men)作(zuo)为公司(si)独(du)立(li)董事,在(zai)收(shou)到公司(si)第七届董事会第十七次会议通知和相关(guan)文件后,认真审阅了相关(guan)议案(an)的(de)相关(guan)资料并就有关(guan)情况进行了充分了解,经审慎研究,基于(yu)我们(men)的(de)独(du)立(li)判断,对(dui)相关(guan)议案(an)进行事前认可,并同意提交董事会审议。
(二)独(du)立(li)意见
1.公司(si)全资子公司(si)河南沃克曼建设工(gong)程有限公司(si)(以下简称(cheng)“沃克曼”)与中国电子工(gong)程设计院(yuan)股份有限公司(si)(以下简称(cheng)“中国电子院(yuan)”)组成联(lian)合(he)体参与投标符合(he)公司(si)正常业务(wu)需要,招投标过程严格履行公开、公平、公正、科学(xue)择(ze)优的(de)评审原则,经过评审、开标、公示等公开透明的(de)程序,定(ding)价公允合(he)理。根(gen)据国家法律法规的(de)规定(ding)和公司(si)招投标管理相关(guan)制度,公司(si)全资子公司(si)与中国电子院(yuan)组成的(de)联(lian)合(he)体通过公开招标方式中标城发绿(lu)环塑业(河北)有限公司(si)高分子材(cai)料深加工(gong)项目EPC工(gong)程总承包(bao)项目后,依据《中华人(ren)民共(gong)和国民法典》《中华人(ren)民共(gong)和国建筑法》及有关(guan)法律规定(ding),沃克曼作(zuo)为联(lian)合(he)体代(dai)表与绿(lu)环塑业签署EPC工(gong)程总承包(bao)合(he)同,属于(yu)正常的(de)商业行为,不存在(zai)损害公司(si)及其他股东利益,特(te)别是中小股东利益的(de)情形;
2.鉴于(yu)沃克曼为公司(si)全资子公司(si),绿(lu)环塑业为河南城市发展投资有限公司(si)(以下简称(cheng)“城发投资”)控股子公司(si)北京新易的(de)控股子公司(si),公司(si)与城发投资均为河南投资集团(tuan)有限公司(si)(以下简称(cheng)“投资集团(tuan)”)控股子公司(si),沃克曼与绿(lu)环塑业均受投资集团(tuan)控制。根(gen)据《深圳(chou)证券交易所股票上市规则》相关(guan)规定(ding),沃克曼与绿(lu)环塑业构成关(guan)联(lian)关(guan)系,总承包(bao)合(he)同的(de)签署构成关(guan)联(lian)交易。关(guan)联(lian)董事回避了表决;
3.本次审议该议案(an)程序合(he)法、合(he)规,符合(he)公司(si)章(zhang)程以及相关(guan)法律法规的(de)规定(ding),会议决议合(he)法有效。
综上,我们(men)同意以上议案(an)。
四、备查文件
(一)经参加表决的(de)董事签字并加盖董事会印章(zhang)的(de)董事会决议及附(fu)件;
(二)独(du)立(li)董事关(guan)于(yu)公司(si)第七届董事会第十七次会议审议相关(guan)事项的(de)事前认可意见及独(du)立(li)意见。
特(te)此(ci)公告(gao)。
城发环境股份有限公司(si)董事会
2023年11月16日
证券代(dai)码:000885 证券简称(cheng):城发环境 公告(gao)编号:2023-094
城发环境股份有限公司(si)
第七届监事会第十七次会议决议公告(gao)
本公司(si)及监事会全体成员保证信(xin)息披露内容(rong)的(de)真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈(chen)述或者重(zhong)大遗漏。
一、监事会会议召开情况
(一)会议通知的(de)时间和方式:城发环境股份有限公司(si)(以下简称(cheng)“公司(si)”)第七届监事会第十七次会议通知于(yu)2023年11月10日以电子邮件和专人(ren)送达形式发出。
(二)召开会议的(de)时间地点和方式:2023年11月15日15:00以现场结合(he)通讯表决方式在(zai)公司(si)16层1617室召开。
(三)会议出席(xi)情况:会议应参加监事3名,实际参加监事3名。
(四)参加会议的(de)监事人(ren)数(shu)符合(he)《公司(si)法》和公司(si)章(zhang)程的(de)规定(ding)。
二、监事会会议审议情况
关(guan)于(yu)全资子公司(si)河南沃克曼建设工(gong)程有限公司(si)签署城发绿(lu)环塑业(河北)有限公司(si)高分子材(cai)料深加工(gong)项目EPC工(gong)程总承包(bao)合(he)同暨关(guan)联(lian)交易的(de)议案(an)
本次交易构成关(guan)联(lian)交易。关(guan)联(lian)监事潘广涛先生回避表决。
表决结果:2票赞成,0票反对(dui),0票弃权(quan)。审议通过该议案(an)。
本议案(an)尚需提交股东大会审议。
监事会认为:
1.公司(si)全资子公司(si)河南沃克曼建设工(gong)程有限公司(si)(以下简称(cheng)“沃克曼”)与中国电子工(gong)程设计院(yuan)股份有限公司(si)(以下简称(cheng)“中国电子院(yuan)”)组成联(lian)合(he)体参与投标符合(he)公司(si)正常业务(wu)需要,招投标过程严格履行公开、公平、公正、科学(xue)择(ze)优的(de)评审原则,经过评审、开标、公示等公开透明的(de)程序,定(ding)价公允合(he)理。根(gen)据国家法律法规的(de)规定(ding)和公司(si)招投标管理相关(guan)制度,公司(si)全资子公司(si)与中国电子院(yuan)组成的(de)联(lian)合(he)体通过公开招标方式中标城发绿(lu)环塑业(河北)有限公司(si)高分子材(cai)料深加工(gong)项目EPC工(gong)程总承包(bao)项目后,依据《中华人(ren)民共(gong)和国民法典》《中华人(ren)民共(gong)和国建筑法》及有关(guan)法律规定(ding),沃克曼作(zuo)为联(lian)合(he)体代(dai)表与绿(lu)环塑业签署EPC工(gong)程总承包(bao)合(he)同,属于(yu)正常的(de)商业行为,不存在(zai)损害公司(si)及其他股东利益,特(te)别是中小股东利益的(de)情形;
2.鉴于(yu)沃克曼为公司(si)全资子公司(si),绿(lu)环塑业为河南城市发展投资有限公司(si)(以下简称(cheng)“城发投资”)控股子公司(si)北京新易的(de)控股子公司(si),公司(si)与城发投资均为河南投资集团(tuan)有限公司(si)(以下简称(cheng)“投资集团(tuan)”)控股子公司(si),沃克曼与绿(lu)环塑业均受投资集团(tuan)控制。根(gen)据《深圳(chou)证券交易所股票上市规则》相关(guan)规定(ding),沃克曼与绿(lu)环塑业构成关(guan)联(lian)关(guan)系,总承包(bao)合(he)同的(de)签署构成关(guan)联(lian)交易。关(guan)联(lian)监事回避了表决;
3.本次审议该议案(an)程序合(he)法、合(he)规,符合(he)公司(si)章(zhang)程以及相关(guan)法律法规的(de)规定(ding),会议决议合(he)法有效。
具体内容(rong)详见与本公告(gao)同日在(zai)巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的(de)《城发环境股份有限公司(si)关(guan)于(yu)全资子公司(si)河南沃克曼建设工(gong)程有限公司(si)签署城发绿(lu)环塑业(河北)有限公司(si)高分子材(cai)料深加工(gong)项目EPC工(gong)程总承包(bao)合(he)同暨关(guan)联(lian)交易的(de)公告(gao)》(公告(gao)编号:2023-095)。
三、备查文件
经参加表决的(de)监事签字并加盖监事会印章(zhang)的(de)监事会决议及附(fu)件。
特(te)此(ci)公告(gao)。
城发环境股份有限公司(si)监事会
2023年11月16日
证券代(dai)码:000885 证券简称(cheng):城发环境 公告(gao)编号:2023-095
城发环境股份有限公司(si)
关(guan)于(yu)全资子公司(si)河南沃克曼建设工(gong)程
有限公司(si)签署城发绿(lu)环塑业(河北)有限
公司(si)高分子材(cai)料深加工(gong)项目EPC工(gong)程
总承包(bao)合(he)同暨关(guan)联(lian)交易的(de)公告(gao)
本公司(si)及董事会全体成员保证信(xin)息披露的(de)内容(rong)真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈(chen)述或重(zhong)大遗漏。
重(zhong)要内容(rong)提示:
1.公司(si)控股子公司(si)河南沃克曼建设工(gong)程有限公司(si)(以下简称(cheng)“沃克曼”)与中国电子工(gong)程设计院(yuan)股份有限公司(si)(以下简称(cheng)“中国电子院(yuan)”)组成的(de)联(lian)合(he)体中标了城发绿(lu)环塑业(河北)有限公司(si)高分子材(cai)料深加工(gong)项目EPC工(gong)程总承包(bao)项目,现沃克曼作(zuo)为联(lian)合(he)体代(dai)表拟与北京新易资源科技有限公司(si)(以下简称(cheng)“北京新易”)的(de)控股子公司(si)城发绿(lu)环塑业(河北)有限公司(si)(以下简称(cheng)“绿(lu)环塑业”)签订“城发绿(lu)环塑业(河北)有限公司(si)高分子材(cai)料深加工(gong)项目EPC工(gong)程总承包(bao)合(he)同”(以下简称(cheng)“总承包(bao)合(he)同”),合(he)同总金额:含税价人(ren)民币17,480.721550万元。
2.鉴于(yu)沃克曼为公司(si)全资子公司(si),绿(lu)环塑业为河南城市发展投资有限公司(si)(以下简称(cheng)“城发投资”)控股子公司(si)北京新易的(de)控股子公司(si),公司(si)与城发投资均为河南投资集团(tuan)有限公司(si)(以下简称(cheng)“投资集团(tuan)”)控股子公司(si),沃克曼与绿(lu)环塑业均受投资集团(tuan)控制。根(gen)据《深圳(chou)证券交易所股票上市规则》相关(guan)规定(ding),沃克曼与绿(lu)环塑业构成关(guan)联(lian)关(guan)系,总承包(bao)合(he)同的(de)签署构成关(guan)联(lian)交易。
3.本次交易不构成《上市公司(si)重(zhong)大资产重(zhong)组管理办法》规定(ding)的(de)重(zhong)大资产重(zhong)组。
4.本次交易尚需提交股东大会审议,关(guan)联(lian)股东回避表决。
一、关(guan)联(lian)交易概述
(一)基本情况
沃克曼与中国电子院(yuan)组成的(de)联(lian)合(he)体中标了城发绿(lu)环塑业(河北)有限公司(si)高分子材(cai)料深加工(gong)项目EPC工(gong)程总承包(bao)项目,现沃克曼作(zuo)为联(lian)合(he)体代(dai)表拟与北京新易的(de)控股子公司(si)绿(lu)环塑业签订总承包(bao)合(he)同,合(he)同总金额:含税价人(ren)民币17,480.721550万元。
本次交易不构成《上市公司(si)重(zhong)大资产重(zhong)组管理办法》规定(ding)的(de)重(zhong)大资产重(zhong)组。
(二)关(guan)联(lian)关(guan)系
鉴于(yu)沃克曼为公司(si)全资子公司(si),绿(lu)环塑业为城发投资控股子公司(si)北京新易的(de)控股子公司(si),公司(si)与城发投资均为投资集团(tuan)控股子公司(si),沃克曼与绿(lu)环塑业均受投资集团(tuan)控制。根(gen)据《深圳(chou)证券交易所股票上市规则》相关(guan)规定(ding),沃克曼与绿(lu)环塑业构成关(guan)联(lian)关(guan)系,总承包(bao)合(he)同的(de)签署构成关(guan)联(lian)交易。
(三)审批程序
2023年11月15日,公司(si)第七届董事会第十七次会议审议通过《关(guan)于(yu)全资子公司(si)河南沃克曼建设工(gong)程有限公司(si)签署城发绿(lu)环塑业(河北)有限公司(si)高分子材(cai)料深加工(gong)项目EPC工(gong)程总承包(bao)合(he)同暨关(guan)联(lian)交易的(de)议案(an)》,表决结果为5票同意,0票反对(dui),0票弃权(quan),关(guan)联(lian)董事白洋(yang)先生、张东红先生、陈(chen)兰女士、李文强先生回避表决。
独(du)立(li)董事对(dui)本次关(guan)联(lian)交易事项事前认可并发表同意的(de)独(du)立(li)意见。
本次关(guan)联(lian)交易不构成《上市公司(si)重(zhong)大资产重(zhong)组管理办法》规定(ding)的(de)重(zhong)大资产重(zhong)组。本次关(guan)联(lian)交易尚需提交股东大会审议,关(guan)联(lian)股东回避表决。
二、关(guan)联(lian)方基本情况
(一)基本情况
关(guan)联(lian)方名称(cheng):城发绿(lu)环塑业(河北)有限公司(si)
统一社会信(xin)用代(dai)码:91130434MA07PW6R6K
住(zhu) 所:河北省邯郸市魏县张二庄工(gong)业园区
公司(si)类型:有限责(ze)任公司(si)(非自然人(ren)投资或控股的(de)法人(ren)独(du)资)
法定(ding)代(dai)表人(ren):倪澍(shu)晨
注册资本:柒仟(qian)万圆整
成立(li)日期:2016年04月18日
营业期限:长(chang)期
经营范围:生产和销售塑料制品、原辅材(cai)料、塑料化工(gong)(不含易燃易爆和剧毒产品),环保设备、机械配件生产与销售,技术开发、技术转让、技术服务(wu),电子科技开发,货物进出口(法律、行政法规另有规定(ding)除外),仓储(chu)(危险(xian)品除外),普通货物运输,以自有资金对(dui)塑料业进行投资。(依法须经批准的(de)项目,经相关(guan)部(bu)门批准后方可开展经营活动)
股权(quan)结构:北京新易资源科技有限公司(si)100%控股。
(二)历史(shi)沿革
2016年4月18日,由启迪(di)再生资源科技发展有限公司(si)出资设立(li),注册资本金7000万元。
2020年4月16日,公司(si)名称(cheng)由河北桑德塑业有限公司(si)变(bian)更为魏县绿(lu)环塑业有限公司(si)。
2022年5月19日,公司(si)股东由启迪(di)再生资源科技发展有限公司(si)变(bian)更为北京新易资源科技有限公司(si),持股比例100%。
2023年3月31日,公司(si)名称(cheng)由魏县绿(lu)环塑业有限公司(si)变(bian)更为城发绿(lu)环塑业(河北)有限公司(si)。
(三)主要业务(wu)近三年发展状况
城发绿(lu)环塑业(河北)现以生产和销售塑料制品、原辅材(cai)料、塑料化工(gong)的(de)环保型企业,服务(wu)范围覆盖中国华北地区。2022年度,绿(lu)环塑业总资产968.3688万元,负(fu)债833.5353万元,股东权(quan)益134.8335万元,净利润0万元。
(四)关(guan)联(lian)关(guan)系说明
鉴于(yu)沃克曼为公司(si)全资子公司(si),绿(lu)环塑业为城发投资控股子公司(si)北京新易的(de)控股子公司(si),公司(si)与城发投资均为投资集团(tuan)控股子公司(si),沃克曼与绿(lu)环塑业均受投资集团(tuan)控制。根(gen)据《深圳(chou)证券交易所股票上市规则》相关(guan)规定(ding),沃克曼与绿(lu)环塑业构成关(guan)联(lian)关(guan)系,总承包(bao)合(he)同的(de)签署构成关(guan)联(lian)交易。
(五)经核查,绿(lu)环塑业不是失信(xin)被执行人(ren)。
三、关(guan)联(lian)交易标的(de)基本情况
(一)项目名称(cheng):城发绿(lu)环塑业(河北)有限公司(si)高分子材(cai)料深加工(gong)项目EPC工(gong)程总承包(bao)工(gong)程;
(二)建设地点:河北省邯郸市魏县张二庄工(gong)业园区;
(三)项目规模:项目主要投资建设10万吨/年回收(shou)塑料清洗线、10万吨/年回收(shou)塑料造粒线、6万吨/年改性塑料线。
(四)工(gong)程承包(bao)范围:本项目采用工(gong)程总承包(bao)方式。
本工(gong)程采用设计(含测绘、勘察)+采购(gou)+工(gong)程施工(gong)总承包(bao)模式。本工(gong)程为新建项目,建设内容(rong)包(bao)括生产装(zhuang)置区的(de)清洗车间、造粒车间、改性车间,辅助设施区的(de)分析化验室、尾气处理、库房(fang),公用工(gong)程区的(de)消防水池水泵房(fang)、初期雨水收(shou)集池、循环水站(zhan)、库房(fang)、空压站(zhan)、危废库以及厂前区的(de)主大门和展厅等。自土建开始,至通过达标验收(shou)并达到规定(ding)的(de)生产性能保证指标、且(qie)质量保证期满为止(zhi),为建设一个完整的(de)高分子材(cai)料深加工(gong)生产的(de)全部(bu)工(gong)作(zuo)(其中发包(bao)人(ren)承担的(de)项目除外)。总承包(bao)范围包(bao)括但不限于(yu):测绘、勘察、设计(包(bao)含初步设计、施工(gong)图设计、竣工(gong)图);设备采购(gou)、建筑工(gong)程施工(gong)、安装(zhuang)工(gong)程施工(gong)、调试、试验、指导试运行;配合(he)施工(gong)手续的(de)办理;配合(he)发包(bao)人(ren)最终结算和竣工(gong)验收(shou),直至整个生产系统能够正常运行。
四、交易的(de)定(ding)价政策及定(ding)价依据
本次交易采取公开招标方式,通过竞标确定(ding)合(he)同价格。
五、关(guan)联(lian)交易合(he)同的(de)主要内容(rong)
发包(bao)人(ren)(全称(cheng)):城发绿(lu)环塑业(河北)有限公司(si)
承包(bao)人(ren)(全称(cheng)):河南沃克曼建设工(gong)程有限公司(si)
中国电子工(gong)程设计院(yuan)股份有限公司(si)
依照《中华人(ren)民共(gong)和国民法典》《中华人(ren)民共(gong)和国建筑法》《中华人(ren)民共(gong)和国招标投标法》及相关(guan)法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信(xin)原则,合(he)同双方就城发绿(lu)环塑业(河北)有限公司(si)高分子材(cai)料深加工(gong)项目EPC工(gong)程总承包(bao)事宜经协商一致,订立(li)本合(he)同。
(一)工(gong)程概况
工(gong)程名称(cheng):城发绿(lu)环塑业(河北)有限公司(si)高分子材(cai)料深加工(gong)项目EPC工(gong)程总承包(bao)工(gong)程
工(gong)程内容(rong)及规模:项目主要投资建设10万吨/年回收(shou)塑料清洗线、10万吨/年回收(shou)塑料造粒线、6万吨/年改性塑料线。
工(gong)程地址(zhi):河北省邯郸市魏县张二庄工(gong)业园区。
工(gong)程承包(bao)范围:本项目采用工(gong)程总承包(bao)方式。
本工(gong)程采用设计(含测绘、勘察)+采购(gou)+工(gong)程施工(gong)总承包(bao)模式。本工(gong)程为新建项目,建设内容(rong)包(bao)括生产装(zhuang)置区的(de)清洗车间、造粒车间、改性车间,辅助设施区的(de)分析化验室、尾气处理、库房(fang),公用工(gong)程区的(de)消防水池水泵房(fang)、初期雨水收(shou)集池、循环水站(zhan)、库房(fang)、空压站(zhan)、危废库以及厂前区的(de)主大门和展厅等。自土建开始,至通过达标验收(shou)并达到规定(ding)的(de)生产性能保证指标、且(qie)质量保证期满为止(zhi),为建设一个完整的(de)高分子材(cai)料深加工(gong)生产的(de)全部(bu)工(gong)作(zuo)(其中发包(bao)人(ren)承担的(de)项目除外)。总承包(bao)范围包(bao)括但不限于(yu):测绘、勘察、设计(包(bao)含初步设计、施工(gong)图设计、竣工(gong)图);设备采购(gou)、建筑工(gong)程施工(gong)、安装(zhuang)工(gong)程施工(gong)、调试、试验、指导试运行;配合(he)施工(gong)手续的(de)办理;配合(he)发包(bao)人(ren)最终结算和竣工(gong)验收(shou),直至整个生产系统能够正常运行。
(二)主要日期
施工(gong)开工(gong)日期具体以开工(gong)令时间为准。本工(gong)程计划建设总工(gong)期7个月(210日历天)
(三)工(gong)程质量标准
设计质量标准:设计图纸编制的(de)内容(rong)和深度符合(he)国家、地方相关(guan)规范、标准及发包(bao)人(ren)要求。
施工(gong)质量标准:符合(he)现行国家有关(guan)工(gong)程施工(gong)验收(shou)规范和标准的(de)要求:合(he)格。
(四)合(he)同价格和付款货币
1.签约暂定(ding)合(he)同价为:人(ren)民币(大写):壹亿柒仟(qian)肆佰捌拾万零柒仟(qian)贰佰壹拾伍元伍角整元整(小写金额:174,807,215.50元,不含税价格为:157,240,332.90元,税金17,566,882.57元)。暂定(ding)合(he)同总价包(bao)含设计费、工(gong)程建安费和生产线设备采购(gou)管理费。
2.合(he)同价格形式:暂定(ding)总价合(he)同(固定(ding)总价+费率)。
5.合(he)同生效
本合(he)同在(zai)各方法定(ding)代(dai)表人(ren)或其委托(tuo)代(dai)理人(ren)签署并加盖公章(zhang)后生效。
六、交易目的(de)和对(dui)公司(si)的(de)影响
1.本次交易属于(yu)公司(si)市场开发成果,有利于(yu)增厚上市公司(si)权(quan)益,符合(he)公司(si)生产经营需要。交易达成过程经过评审、开标、公示等公开透明的(de)程序,定(ding)价公允合(he)理。通过本次交易,公司(si)将充分发挥专业能力和项目建设经验,提高标的(de)公司(si)的(de)项目工(gong)程建设质量,为客(ke)户(hu)提供系统化解决方案(an),提升公司(si)核心竞争力。
2.本次交易不会导致公司(si)合(he)并报表范围发生变(bian)更,不会对(dui)公司(si)的(de)正常经营活动产生不利影响,不会对(dui)公司(si)的(de)正常经营、未来(lai)财务(wu)状况和经营成果产生重(zhong)大不利影响。本次因投标而形成的(de)关(guan)联(lian)交易属于(yu)正常的(de)商业行为,不存在(zai)损害公司(si)及股东特(te)别是中小股东利益的(de)情形。
七、与该关(guan)联(lian)人(ren)累(lei)计已(yi)发生的(de)各类关(guan)联(lian)交易情况
2023年年初至本公告(gao)披露日,与本公告(gao)所述关(guan)联(lian)方(包(bao)含受同一主体控制或相互存在(zai)控制关(guan)系的(de)其他关(guan)联(lian)人(ren))累(lei)计已(yi)发生的(de)各类关(guan)联(lian)交易的(de)总金额为人(ren)民币86,613.5507万元(不含本次,其中:下属全资子公司(si)河南沃克曼建设工(gong)程有限公司(si)与安阳颐城养老服务(wu)有限公司(si)签署建筑安装(zhuang)合(he)同,共(gong)2个,合(he)计金额1,026.56万元;下属全资子公司(si)河南沃克曼建设工(gong)程有限公司(si)与平顶山颐城养老服务(wu)有限公司(si)签署建筑安装(zhuang)合(he)同,金额303.7900万元;下属全资子公司(si)河南沃克曼建设工(gong)程有限公司(si)与中钊建设集团(tuan)有限公司(si)郑州航空港公司(si)签署室外及配套工(gong)程劳务(wu)专业分包(bao)合(he)同,金额1,400.00万元;下属全资子公司(si)河南沃克曼建设工(gong)程有限公司(si)与郑州清水苑置业有限公司(si)签署建筑安装(zhuang)合(he)同,金额102.7200万元。以上合(he)计金额2,833.07万元,占2022年末公司(si)归母净资产的(de)0.4340%,未达审议披露标准),其余均已(yi)按(an)照相关(guan)规定(ding)履行审议或披露程序。
八、独(du)立(li)董事事前认可和独(du)立(li)意见
(一)独(du)立(li)董事事前认可意见
根(gen)据《公司(si)法》《关(guan)于(yu)在(zai)上市公司(si)建立(li)独(du)立(li)董事制度的(de)指导意见》《股票上市规则》《深圳(chou)证券交易所上市公司(si)规范运作(zuo)指引》和公司(si)章(zhang)程等规定(ding),我们(men)作(zuo)为公司(si)独(du)立(li)董事,在(zai)收(shou)到公司(si)第七届董事会第十七次会议通知和相关(guan)文件后,认真审阅了相关(guan)议案(an)的(de)相关(guan)资料并就有关(guan)情况进行了充分了解,经审慎研究,基于(yu)我们(men)的(de)独(du)立(li)判断,对(dui)相关(guan)议案(an)进行事前认可,并同意提交董事会审议。
(二)独(du)立(li)董事意见
1.公司(si)全资子公司(si)河南沃克曼建设工(gong)程有限公司(si)(以下简称(cheng)“沃克曼”)与中国电子工(gong)程设计院(yuan)股份有限公司(si)(以下简称(cheng)“中国电子院(yuan)”)组成联(lian)合(he)体参与投标符合(he)公司(si)正常业务(wu)需要,招投标过程严格履行公开、公平、公正、科学(xue)择(ze)优的(de)评审原则,经过评审、开标、公示等公开透明的(de)程序,定(ding)价公允合(he)理。根(gen)据国家法律法规的(de)规定(ding)和公司(si)招投标管理相关(guan)制度,公司(si)全资子公司(si)与中国电子院(yuan)组成的(de)联(lian)合(he)体通过公开招标方式中标城发绿(lu)环塑业(河北)有限公司(si)高分子材(cai)料深加工(gong)项目EPC工(gong)程总承包(bao)项目后,依据《中华人(ren)民共(gong)和国民法典》《中华人(ren)民共(gong)和国建筑法》及有关(guan)法律规定(ding),沃克曼作(zuo)为联(lian)合(he)体代(dai)表与绿(lu)环塑业签署EPC工(gong)程总承包(bao)合(he)同,属于(yu)正常的(de)商业行为,不存在(zai)损害公司(si)及其他股东利益,特(te)别是中小股东利益的(de)情形;
2.鉴于(yu)沃克曼为公司(si)全资子公司(si),绿(lu)环塑业为河南城市发展投资有限公司(si)(以下简称(cheng)“城发投资”)控股子公司(si)北京新易的(de)控股子公司(si),公司(si)与城发投资均为河南投资集团(tuan)有限公司(si)(以下简称(cheng)“投资集团(tuan)”)控股子公司(si),沃克曼与绿(lu)环塑业均受投资集团(tuan)控制。根(gen)据《深圳(chou)证券交易所股票上市规则》相关(guan)规定(ding),沃克曼与绿(lu)环塑业构成关(guan)联(lian)关(guan)系,总承包(bao)合(he)同的(de)签署构成关(guan)联(lian)交易。关(guan)联(lian)董事回避了表决;
3.本次审议该议案(an)程序合(he)法、合(he)规,符合(he)公司(si)章(zhang)程以及相关(guan)法律法规的(de)规定(ding),会议决议合(he)法有效。
综上,我们(men)同意以上议案(an)。
九、备查文件
(一)第七届董事会第十七次会议决议及附(fu)件;
(二)第七届监事会第十七次会议决议及附(fu)件;
(三)独(du)立(li)董事关(guan)于(yu)公司(si)第七届董事会第十七次会议审议相关(guan)事项的(de)事前认可意见及独(du)立(li)意见;
(四)上市公司(si)关(guan)联(lian)交易情况概述表。
特(te)此(ci)公告(gao)。
城发环境股份有限公司(si)董事会
2023年11月16日
证券代(dai)码:000885 证券简称(cheng):城发环境 公告(gao)编号:2023-096
城发环境股份有限公司(si)关(guan)于(yu)召开
2023年第五次临时股东大会的(de)通知
本公司(si)及董事会全体成员保证信(xin)息披露的(de)内容(rong)真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈(chen)述或重(zhong)大遗漏。
一、召开会议基本情况
(一)会议届次:2023年第五次临时股东大会
(二)会议召集人(ren):公司(si)董事会
(三)会议召开的(de)合(he)法、合(he)规性:本次股东大会的(de)召开经过董事会审议通过,会议的(de)召开符合(he)《中华人(ren)民共(gong)和国公司(si)法》(以下简称(cheng)“《公司(si)法》”)、《上市公司(si)股东大会规则》等规范性文件和公司(si)章(zhang)程的(de)规定(ding)。
(四)会议召开日期和时间
现场会议召开时间:2023年12月01日(星期五)15:00;
网络投票时间:通过深圳(chou)证券交易所交易系统进行投票的(de)时间为2023年12月01日(星期五)9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联(lian)网投票系统进行投票的(de)时间为2023年12月01日(星期五)9:15-15:00。
(五)会议召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合(he)的(de)召开方式。
公司(si)将通过深圳(chou)证券交易所交易系统和互联(lian)网投票系统向股东提供网络形式的(de)投票平台,股东可以在(zai)网络投票时间内通过上述系统行使表决权(quan)。
股东应选择(ze)现场投票或网络投票中的(de)一种方式,如果同一表决权(quan)出现重(zhong)复投票表决的(de),以第一次投票表决结果为准。
(六)会议的(de)股权(quan)登记日:2023年11月28日(星期二)。
(七)出席(xi)对(dui)象
1.截止(zhi)2023年11月28日(星期二)(股权(quan)登记日)下午收(shou)市后,所有在(zai)中国证券登记结算有限责(ze)任公司(si)深圳(chou)分公司(si)登记在(zai)册的(de)本公司(si)股东。上述本公司(si)全体股东均有权(quan)出席(xi)股东大会,并可以以书面形式委托(tuo)代(dai)理人(ren)出席(xi)会议和参加表决,该股东代(dai)理人(ren)不必是本公司(si)股东(授权(quan)委托(tuo)书附(fu)后),或在(zai)网络投票时间内参加网络投票。
2.本公司(si)董事、监事及高级管理人(ren)员。
3.本公司(si)聘请的(de)律师。
4.根(gen)据相关(guan)法规应当出席(xi)股东大会的(de)其他人(ren)员。
(八)会议召开地点:郑州市农业路(lu)41号投资大厦A座16层公司(si)会议室。
二、会议审议事项
(一)议案(an)名称(cheng)
本次股东大会提案(an)均为非累(lei)积投票提案(an),提案(an)编码具体如下:
表一:本次股东大会提案(an)编码示例表
根(gen)据《上市公司(si)股东大会规则》及《深圳(chou)证券交易所上市公司(si)规范运作(zuo)指引》的(de)要求,上述第1议案(an)属于(yu)影响中小投资者利益的(de)重(zhong)大事项,将对(dui)中小投资者的(de)表决进行单独(du)计票并及时公开披露(中小投资者是指除公司(si)的(de)董事、监事、高级管理人(ren)员及单独(du)或合(he)计持有公司(si)5%以上股份股东之外的(de)其他股东);上述第1项议案(an)涉及关(guan)联(lian)方,关(guan)联(lian)股东河南投资集团(tuan)有限公司(si)需要回避表决。
(二)披露情况
上述审议事项的(de)具体内容(rong)详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)于(yu)2023年11月16日刊登的(de)本公司(si)第七届董事会第十七次会议决议相关(guan)公告(gao)。
三、会议登记事项
(一)登记方式:现场登记、通过信(xin)函或传真方式登记。
1.法人(ren)股东登记:法人(ren)股东的(de)法定(ding)代(dai)表人(ren)出席(xi)的(de),须持本人(ren)身份证、股东账户(hu)卡、加盖公司(si)公章(zhang)的(de)营业执照复印件、法定(ding)代(dai)表人(ren)证明书办理登记手续;委托(tuo)代(dai)理人(ren)出席(xi)的(de),委托(tuo)代(dai)理人(ren)凭本人(ren)身份证原件、授权(quan)委托(tuo)书(授权(quan)委托(tuo)书见附(fu)件1)、委托(tuo)人(ren)证券账户(hu)卡、加盖委托(tuo)人(ren)公章(zhang)的(de)营业执照复印件办理登记手续。
2.自然人(ren)股东登记:自然人(ren)股东出席(xi)的(de),须持本人(ren)身份证、股东账户(hu)卡办理登记手续;委托(tuo)代(dai)理人(ren)出席(xi)的(de),委托(tuo)代(dai)理人(ren)凭本人(ren)身份证原件、授权(quan)委托(tuo)书、委托(tuo)人(ren)证券账户(hu)卡办理登记手续。
3.异地股东可以在(zai)登记日截止(zhi)前通过信(xin)函或传真等方式进行登记。
(二)登记时间:2023年11月30日(星期四)(8:30-12:00;14:30-17:30)
(三)登记地点:郑州市农业路(lu)41号投资大厦16层1618室
(四)本次股东大会的(de)现场会议预计会期半(ban)天,出席(xi)本次现场会议的(de)股东或其代(dai)理人(ren)的(de)食宿(xiu)及交通费自理。
(五)网络投票期间,如投票系统遇突发重(zhong)大事件的(de)影响,则本次股东大会的(de)进程另行通知。
(六)会议联(lian)系方式
1.联(lian)系地址(zhi):郑州市金水区农业路(lu)东41号投资大厦A座16层
2.联(lian)系人(ren):李飞飞
3.电 话:0371-69158399
4.邮 箱:cfhj000885@163.com
四、参加网络投票的(de)具体操作(zuo)流程
在(zai)本次股东大会上,公司(si)将向全体股东提供网络形式的(de)投票平台,股东可以通过深圳(chou)证券交易所交易系统或互联(lian)网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票(具体操作(zuo)流程详见附(fu)件2)。
五、备查文件
(一)城发环境股份有限公司(si)第七届董事会第十七次会议决议及附(fu)件;
(二)城发环境股份有限公司(si)2023年第五次临时股东大会文件;
(三)城发环境股份有限公司(si)独(du)立(li)董事关(guan)于(yu)公司(si)第七届董事会第十七次会议审议相关(guan)事项的(de)事前认可意见及独(du)立(li)意见。
特(te)此(ci)公告(gao)。
附(fu)件1:授权(quan)委托(tuo)书;
附(fu)件2:参加网络投票的(de)具体操作(zuo)流程。
城发环境股份有限公司(si)董事会
2023年11月16日
附(fu)件1:
授权(quan)委托(tuo)书
兹委托(tuo) (身份证号码: )代(dai)表本公司(si)(本人(ren))出席(xi)城发环境股份有限公司(si)2023年第五次临时股东大会,并按(an)照下列指示对(dui)会议议案(an)行使表决权(quan)。
委托(tuo)人(ren)对(dui)受托(tuo)人(ren)的(de)授权(quan)指示以在(zai)“同意”“反对(dui)”“弃权(quan)”下面的(de)方框中“√” 为准,对(dui)同一项表决议案(an),不得有多项授权(quan)指示。
本授权(quan)委托(tuo)书的(de)有效期限为自本授权(quan)委托(tuo)书签署之日起至本次股东大会结束之日止(zhi)。
委托(tuo)人(ren)名称(cheng)(签字或盖章(zhang)):
委托(tuo)人(ren)身份证号码(营业执照号码):
委托(tuo)人(ren)证券账户(hu)卡号码:
委托(tuo)人(ren)持有公司(si)股票性质和数(shu)量:
代(dai)理人(ren)签名:
委托(tuo)日期: 年 月 日
附(fu)件 2:
参加网络投票的(de)具体操作(zuo)流程
一、网络投票的(de)程序
1.投票代(dai)码与投票简称(cheng):投票代(dai)码为“360885”,投票简称(cheng)为“城发投票”。
2.填报表决意见:对(dui)于(yu)本次投票议案(an),填报表决意见,同意、反对(dui)、弃权(quan)。
3.股东对(dui)总议案(an)进行投票,视为对(dui)所有议案(an)表达相同意见。在(zai)股东对(dui)同一议案(an)出现总议案(an)与分议案(an)重(zhong)复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对(dui)分议案(an)投票表决,再对(dui)总议案(an)投票表决,则以已(yi)投票表决的(de)分议案(an)的(de)表决意见为准,其他未表决的(de)议案(an)以总议案(an)的(de)表决意见为准;如先对(dui)总议案(an)投票表决,再对(dui)分议案(an)投票表决,则以总议案(an)的(de)表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的(de)程序
1.投票时间:2023年12月01日(星期五)的(de)交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录(lu)证券公司(si)交易客(ke)户(hu)端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联(lian)网投票系统投票的(de)程序
1.通过互联(lian)网投票系统进行投票的(de)时间为2023年12月01日(星期五)9:15-15:00。
2.股东通过互联(lian)网投票系统进行网络投票,需按(an)照《深圳(chou)证券交易所投资者网络服务(wu)身份认证业务(wu)指引(2016年4月修订)》的(de)规定(ding)办理身份认证,取得“深交所数(shu)字证书”或“深交所投资者服务(wu)密码”。具体的(de)身份认证流程可登录(lu)互联(lian)网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根(gen)据获取的(de)服务(wu)密码或数(shu)字证书,可登录(lu) http://wltp.cninfo.com.cn在(zai)规定(ding)时间内通过深交所互联(lian)网投票系统进行投票。
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