相亲遭“杀猪(zhu)盘” 吉林天桥岭森警破(po)获系列诈骗案,侦查,理财,数字(zi)货(huo)币(bi)
近日,吉林省公安厅森林公安局天桥岭森林公循分局历(li)时一个月,辗转黑龙江省、上海市、重庆市,成功破(po)获系列诈骗案,解冻帐户3个,累计解冻被骗资金7.9万元、追缴被骗款2万元,扣押涉案手机3部、电脑2台,抓获网逃2名、采取刑事强制措施4人,破(po)获联系关系案件3起。
10月6日,天桥岭镇居(ju)民刘某报警称,9月初,其正在一个相亲网站上填写了个人信息,9月17日,一个名叫李某洋的人通过短信与其交换,并以自己正在部队(dui)没有方便利用微信为由,让其下载了“手伴”聊天软件,正在聊天过程(cheng)中,对方以投资股票理财能赚钱的名义,让其三(san)次转账33万元。之后发(fa)明接洽没有上对方,并且投资理财的网站无法(fa)登陆(lu),才知被骗。
基于案情重大(da),该分局党委立即召开侦查部署会,相继制定(ding)断卡、断流、打击黑灰产侦查事情方案,通过国度(du)反(fan)诈大(da)数据研判,立即锁定(ding)一级卡主电诈账户,犯法(fa)嫌疑(yi)工(gong)资黑龙江省大(da)庆人李某晶。
侦查员连夜对接当地市局反(fan)诈部门,为确保(bao)涉案电子数据信息完(wan)整,侦查员采取传(chuan)统(tong)事情要领,对电信诈骗账户开户、利用人李某晶进行了调查,确定(ding)其活动轨迹。采取以车找人的体式格局,将李某晶抓获归案。
案发(fa)后,民警对案件进行科学研判,从银(yin)行账号、聊天软件等线索入手,深挖扩线,经大(da)量事情,发(fa)明诈骗份(fen)子经网络相亲选择多位(wei)目标对象后,以情感煽情为饵,先(xian)期诱惑对方协助(zhu)其打点理财至深切(qie)引诱对方投资理财,对有经济实力(li)者、即诱惑投资成为培养被骗的目标“猪(zhu)仔”。
对没有经济实力(li)者,即利用其合法(fa)的身(shen)份(fen)和账户,正在其因“情”而(er)主动自愿协助(zhu)理财的情况下,对选定(ding)的“猪(zhu)仔”投资款进行转账、取现完(wan)成诈骗,并以现金汇款的体式格局购买数字(zi)货(huo)币(bi),成为诈骗份(fen)子洗钱的主动帮凶(xiong)。
诈骗份(fen)子这种“骗”“洗”均由相亲对象间完(wan)成的新型连环犯法(fa)模式,没有仅(jin)犯法(fa)隐蔽性强、更严重违反(fan)了社会私德,对被骗者及(ji)帮凶(xiong)均造成了多重危险(xian),社会危害性极(ji)大(da)。
赵某某就是个中之一,10月22日,犯法(fa)嫌疑(yi)人赵某某正在上海市被抓获归案,其由一名相亲被骗者实正在地演酿成了一名犯法(fa)嫌疑(yi)人。8月28日,赵某某因网络相亲,进行数字(zi)货(huo)帀交易被骗巨额财产后,为尽快“挽(wan)回”损失,便更新因被骗而(er)学来的数字(zi)货(huo)币(bi)的经营模式,采取更加隐蔽的洗钱体式格局,利用第三(san)方平台收支U币(bi)款,从中取利,为诈骗赃款进行数字(zi)货(huo)币(bi)洗钱,转账资金累计近300万元、现已核实被骗款23万元。
跟着侦查信息的没有断更新和深切(qie),诈骗份(fen)子利用网络相亲对象和与数字(zi)货(huo)币(bi)交易的黑灰产U商相勾结,连环完(wan)成诈骗资金的多层洗钱,终究实现U转币(bi)的犯法(fa)闭环结构愈显清楚。该分局党委要求跨省侦查员循迹追踪,勿必打掉黑灰产U商。
10月13日,正在黑龙江省开展事情的侦查员并案侦查,与云南(nan)省文山县公安局建立协同(tong)作(zuo)战机制,针(zhen)对重庆市疑(yi)似U商洗钱的高某某、杨某某展开研判,两名犯法(fa)嫌疑(yi)人相继正在重庆市落网。
落网后,犯法(fa)嫌疑(yi)人因早有防范(fan)、并已毁灭证据千般狡辩,侦查员正在碎片化的电子数据信息中,检(jian)索出犯法(fa)嫌疑(yi)人遗留上去的涉案信息,终究通过客观证据认定(ding)高某某、杨某某的犯法(fa)事实:该二人分别于9月至10月期间,为了牟取长(chang)处,明知别人所汇之款会是违法(fa)所得,仍采取非实名账号、更换账号、场内政易、删除信息及(ji)“话术”等规避调查的体式格局,进行高卖低买数字(zi)货(huo)币(bi)交易,致使多名电信诈骗被害人的被骗款转入其银(yin)行账户内,掩饰、隐瞒了被骗款的性子及(ji)去向,严重影响了司法(fa)构造查明犯法(fa)事实的正常活动。
针(zhen)对该二人涉案首要情形,高某某、杨某某均被采取强制措施,由两地警方分别押解归案,核实被骗资金累计27万元。
11月9日,杨某某由重庆市被押解至该分局,案件正正在进一步侦办(ban)中。(刘栋 延伸才 程(cheng)昌(chang)启 刘博文)