山东省章丘鼓风机股份无限公司 关(guan)于(yu)2023年(nian)第四次临时股东大会(hui)决议的公告,集会(hui),情(qing)况,议案
本公司及其董事、监(jian)事、高等经(jing)管人(ren)员保证公告内容真实、精确和完备,并对公告中的虚(xu)假(jia)记载、误导(dao)性陈述或者重(zhong)大遗漏承担义务。
特别提示:
1、本次集会(hui)无否决和变更议案情(qing)况;
2、本次集会(hui)无新议案提交表决情(qing)况;
3、本次集会(hui)不涉及变更前次股东大会(hui)决议情(qing)况。
1、集会(hui)召开和列席情(qing)况
1、集会(hui)召开时候:
(1)现场集会(hui)时候:2023年(nian)11月(yue)14日下昼14:30。
(2)收集投票时候:2023年(nian)11月(yue)14日。
通过深圳(chou)证券交易所交易系统进行收集投票的具体时候为2023年(nian)11月(yue)14日的交易时候,即上午9:15一9:25,9:30一11:30和下昼13:00一15:00;
通过深圳(chou)证券交易所互联网投票系统进行收集投票的时候为2023年(nian)11月(yue)14日9:15-15:00
期间的任意时候。
2、集会(hui)召开地(di)点(dian):山东省济南(nan)市(shi)章丘区明水经(jing)济技术开发(fa)区世纪大道东首公司办公楼二楼集会(hui)室。
3、集会(hui)召开方式(shi):本次股东大会(hui)采用现场表决与收集投票相结合(he)的方式(shi)召开。
4、集会(hui)召集人(ren):公司董事会(hui)。
5、集会(hui)掌管人(ren):董事长方润刚先生。
6、股权登(deng)记日:2023年(nian)11月(yue)9日
7、集会(hui)召集、召开与表决步伐切合(he)《中华人(ren)民共和国公司法》《上市(shi)公司股东大会(hui)规则(ze)》《深圳(chou)证券交易所股票上市(shi)规则(ze)》等相关(guan)法律、行政(zheng)法规、部门规章、规范性文件和《公司章程(cheng)》的有关(guan)规定。
8、集会(hui)列席情(qing)况:
其中:中小投资者列席情(qing)况:
9、公司董事、监(jian)事、高等经(jing)管人(ren)员列席/列席了本次集会(hui),本次股东大会(hui)的召开切合(he)《中华人(ren)民共和国公司法》《上市(shi)公司股东大会(hui)规则(ze)》《深圳(chou)证券交易所股票上市(shi)规则(ze)》和《公司章程(cheng)》等有关(guan)规定。公司聘请的北(bei)京市(shi)康达状(zhuang)师事务所状(zhuang)师列席本次股东大会(hui)进行见证,并出(chu)具了法律意见书。
二、议案审议表决情(qing)况
(一)本次股东大会(hui)采用现场和收集表决相结合(he)的方式(shi)经(jing)审议通过如下议案:
1、议案名称:关(guan)于(yu)《修订〈公司章程(cheng)〉的议案》
表决效果:通过。
总表决情(qing)况:同意132,967,100股,占列席集会(hui)所有股东所持股份的99.9990%;阻(zu)挡1,300股,占列席集会(hui)所有股东所持股份的0.0010%;弃(qi)权0股(其中,因(yin)未投票默(mo)认弃(qi)权0股),占列席集会(hui)所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情(qing)况:同意28,300股,占列席集会(hui)的中小股东所持股份的95.6081%;阻(zu)挡1,300股,占列席集会(hui)的中小股东所持股份的4.3919%;弃(qi)权0股(其中,因(yin)未投票默(mo)认弃(qi)权0股),占列席集会(hui)的中小股东所持股份的0.0000%。
2、议案名称:关(guan)于(yu)《修订〈独立(li)董事工作制度〉的议案》
表决效果:通过。
总表决情(qing)况:同意132,967,100股,占列席集会(hui)所有股东所持股份的99.9990%;阻(zu)挡1,300股,占列席集会(hui)所有股东所持股份的0.0010%;弃(qi)权0股(其中,因(yin)未投票默(mo)认弃(qi)权0股),占列席集会(hui)所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情(qing)况:同意28,300股,占列席集会(hui)的中小股东所持股份的95.6081%;阻(zu)挡1,300股,占列席集会(hui)的中小股东所持股份的4.3919%;弃(qi)权0股(其中,因(yin)未投票默(mo)认弃(qi)权0股),占列席集会(hui)的中小股东所持股份的0.0000%。
3、议案名称:关(guan)于(yu)《修订〈董事集会(hui)事规则(ze)〉的议案》
表决效果:通过。
总表决情(qing)况:同意132,967,100股,占列席集会(hui)所有股东所持股份的99.9990%;阻(zu)挡1,300股,占列席集会(hui)所有股东所持股份的0.0010%;弃(qi)权0股(其中,因(yin)未投票默(mo)认弃(qi)权0股),占列席集会(hui)所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情(qing)况:同意28,300股,占列席集会(hui)的中小股东所持股份的95.6081%;阻(zu)挡1,300股,占列席集会(hui)的中小股东所持股份的4.3919%;弃(qi)权0股(其中,因(yin)未投票默(mo)认弃(qi)权0股),占列席集会(hui)的中小股东所持股份的0.0000%。
4、议案名称:关(guan)于(yu)《修订〈股东大集会(hui)事规则(ze)〉的议案》
表决效果:通过。
总表决情(qing)况:同意132,967,100股,占列席集会(hui)所有股东所持股份的99.9990%;阻(zu)挡1,300股,占列席集会(hui)所有股东所持股份的0.0010%;弃(qi)权0股(其中,因(yin)未投票默(mo)认弃(qi)权0股),占列席集会(hui)所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情(qing)况:同意28,300股,占列席集会(hui)的中小股东所持股份的95.6081%;阻(zu)挡1,300股,占列席集会(hui)的中小股东所持股份的4.3919%;弃(qi)权0股(其中,因(yin)未投票默(mo)认弃(qi)权0股),占列席集会(hui)的中小股东所持股份的0.0000%。
5、议案名称:关(guan)于(yu)《修订〈对外(wai)担保经(jing)管制度〉的议案》
表决效果:通过。
总表决情(qing)况:同意132,967,100股,占列席集会(hui)所有股东所持股份的99.9990%;阻(zu)挡1,300股,占列席集会(hui)所有股东所持股份的0.0010%;弃(qi)权0股(其中,因(yin)未投票默(mo)认弃(qi)权0股),占列席集会(hui)所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情(qing)况:同意28,300股,占列席集会(hui)的中小股东所持股份的95.6081%;阻(zu)挡1,300股,占列席集会(hui)的中小股东所持股份的4.3919%;弃(qi)权0股(其中,因(yin)未投票默(mo)认弃(qi)权0股),占列席集会(hui)的中小股东所持股份的0.0000%。
6、议案名称:关(guan)于(yu)《修订〈关(guan)联交易决策(ce)制度〉的议案》
表决效果:通过。
总表决情(qing)况:同意132,967,100股,占列席集会(hui)所有股东所持股份的99.9990%;阻(zu)挡1,300股,占列席集会(hui)所有股东所持股份的0.0010%;弃(qi)权0股(其中,因(yin)未投票默(mo)认弃(qi)权0股),占列席集会(hui)所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情(qing)况:同意28,300股,占列席集会(hui)的中小股东所持股份的95.6081%;阻(zu)挡1,300股,占列席集会(hui)的中小股东所持股份的4.3919%;弃(qi)权0股(其中,因(yin)未投票默(mo)认弃(qi)权0股),占列席集会(hui)的中小股东所持股份的0.0000%。
7、议案名称:关(guan)于(yu)《增加2023年(nian)度日常关(guan)联交易预计额度的议案》
表决效果:通过。
总表决情(qing)况:同意132,967,100股,占列席集会(hui)所有股东所持股份的99.9990%;阻(zu)挡1,300股,占列席集会(hui)所有股东所持股份的0.0010%;弃(qi)权0股(其中,因(yin)未投票默(mo)认弃(qi)权0股),占列席集会(hui)所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情(qing)况:同意28,300股,占列席集会(hui)的中小股东所持股份的95.6081%;阻(zu)挡1,300股,占列席集会(hui)的中小股东所持股份的4.3919%;弃(qi)权0股(其中,因(yin)未投票默(mo)认弃(qi)权0股),占列席集会(hui)的中小股东所持股份的0.0000%。
(二)关(guan)于(yu)议案表决的有关(guan)情(qing)况说明:
本次股东大会(hui)共审议7项提案,议案1、3、4为特别决议事项,须经(jing)列席股东大会(hui)的股东(包含股东代理人(ren))所持表决权的三(san)分之(zhi)二以上通过。议案2、5-7均为普通决议事项,须经(jing)列席股东大会(hui)的股东(包含股东代理人(ren))所持表决权的二分之(zhi)一以上通过。
三(san)、状(zhuang)师出(chu)具的法律意见
1、本次股东大会(hui)见证的状(zhuang)师事务所:北(bei)京市(shi)康达状(zhuang)师事务所。
见证状(zhuang)师:王雪莲、李童。
2、状(zhuang)师见证结论意见:
经(jing)核查(cha),本次集会(hui)的召集、召开步伐切合(he)《公司法》《上市(shi)公司股东大会(hui)规则(ze)》等相关(guan)法律、法规、规范性文件及《公司章程(cheng)》的规定;列席集会(hui)人(ren)员的资格(ge)均正当、有效;本次集会(hui)审议的议案正当、有效;本次集会(hui)的表决步伐切合(he)相关(guan)法律、法规、规范性文件及《公司章程(cheng)》的规定,表决效果正当、有效。
四、备查(cha)文件
1、经(jing)预会(hui)董事和记录人(ren)签字确认并加盖董事会(hui)印章的2023年(nian)第四次临时股东大会(hui)决议;
2、北(bei)京市(shi)康达状(zhuang)师事务所出(chu)具的法律意见书。
特此公告。
山东省章丘鼓风机股份无限公司
董事会(hui)
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