涉案超2000万 内(nei)蒙古警方打掉一“水房”犯罪团伙,欺骗,固阳县,犯罪分子
中新网包头11月13日电(记者 张林(lin)虎)13日,记者从包头市固阳县公安局获悉,当地打掉一“水房”犯罪团伙,抓获犯罪怀疑人5名,该案流水金额超2000万元。
2023年9月,固阳县公安局联合相关单位发(fa)明一个盘踞在当地的跑分“洗钱”犯罪团伙,该团伙以高(gao)额手续费为诱(you)饵(er),通过(guo)社交软(ruan)件大肆(si)招募“卡农(nong)”,诱(you)导(dao)其(qi)出租、出卖本身的银行(xing)卡、手机卡和身份信息,并通过(guo)手机银行(xing)为境外欺骗犯罪分子洗钱、“跑分”,帮助实施网络欺骗犯罪。
图为警方抓获犯罪怀疑人。固阳县公安局供图
经(jing)查,2023年9月至今,王某某鸠集李(li)某某等4人,在明知对方实施电信网络欺骗犯罪活动的前提下(xia),拿下(xia)为境外网络赌博平台、电诈平台“洗钱”的业(ye)务(wu),通过(guo)多种序(xu)言,将涉诈资金转存在指定账户(hu),进而帮忙电诈分子将电信网络欺骗犯罪所得举(ju)行(xing)转移,流水金额超2000万元。
固阳县公安局刑侦大队反电信网络欺骗犯罪中心(xin)主任杜志磊介绍,“水房”不是打水的处所,而是欺骗团伙里举(ju)行(xing)洗钱的机构(gou)。
“犯罪怀疑人拿到赃款后,第一时候通过(guo)转账、领取、网购等方式,将一级卡里的资金拆(chai)分流向多个二级卡,通过(guo)雷同(tong)方式拆(chai)分更多的三级卡,然(ran)后分头取款洗钱。”杜志磊说。
目前,5人已被依法采取刑事逼迫措施,案件仍在进一步侦办中。(完)