深圳市(shi)华阳国际(ji)工程(cheng)设(she)计股份有限公司 2023年第二次临(lin)时(shi)股东大会会议抉(jue)择公告,法律
本公司及董(dong)事会全体成员包管(guan)信(xin)息披露内容(rong)的实在、准确、完(wan)整,没有虚假记载、误导性陈述或重(zhong)大遗漏。
深圳市(shi)华阳国际(ji)工程(cheng)设(she)计股份有限公司(以下(xia)简(jian)称“公司”)2023年第二次临(lin)时(shi)股东大会于2023年11月14日采取现场投票和(he)网络投票相(xiang)结合的体式(shi)格局(ju)召开。
1、会议召开时(shi)间:
现场会议时(shi)间:2023年11月14日(星期二)14:30
网络投票时(shi)间:2023年11月14日
其中,通过深圳证(zheng)券交易所交易系统进行网络投票的具体时(shi)间为:2023年11月14日上午9:15一9:25,9:30一11:30,下(xia)昼13:00一15:00;通过深圳证(zheng)券交易所互联网投票系统投票的具体时(shi)间为:2023年11月14日上午9:15一2023年11月14日下(xia)昼15:00期间的任意时(shi)间。
二、股权登(deng)记日:2023年11月9日
三(san)、会议召开环(huan)境:
1、会议召集人(ren):公司董(dong)事会
2、会议主持(chi)人(ren):董(dong)事徐清平
3、会议地点:广东省深圳市(shi)福田区(qu)福田保税区(qu)市(shi)花路盈福大厦4楼会议室(shi)
4、召开体式(shi)格局(ju):现场投票与网络投票相(xiang)结合的体式(shi)格局(ju)
5、会议通知:关于召开本次股东大会的通知、需审议的事项及投票表决的体式(shi)格局(ju)和(he)要领已于2023年10月27日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证(zheng)券时(shi)报》《上海证(zheng)券报》刊载。
四、会议列席环(huan)境
1、股东列席的总(zong)体环(huan)境:
通过现场和(he)网络投票的股东12人(ren),代表股份114,125,400股,占上市(shi)公司总(zong)股份的58.2155%。
其中:通过现场投票的股东11人(ren),代表股份114,116,500股,占上市(shi)公司总(zong)股份的58.2109%。
通过网络投票的股东1人(ren),代表股份8,900股,占上市(shi)公司总(zong)股份的0.0045%。
2、中小股东列席的总(zong)体环(huan)境:
通过现场和(he)网络投票的中小股东3人(ren),代表股份1,418,400股,占上市(shi)公司总(zong)股份的0.7235%。
其中:通过现场投票的中小股东2人(ren),代表股份1,409,500股,占上市(shi)公司总(zong)股份的0.7190%。
通过网络投票的中小股东1人(ren),代表股份8,900股,占上市(shi)公司总(zong)股份的0.0045%。
5、评议及表决效果
1、审议并通过:关于公司续聘2023年度会计师事件所的议案
总(zong)表决环(huan)境:赞同114,116,500股,占列席会议所有股东所持(chi)股份的99.9922%;阻挡(dang)8,900股,占列席会议所有股东所持(chi)股份的0.0078%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占列席会议所有股东所持(chi)股份的0.0000%。
其中,中小股东总(zong)表决环(huan)境:赞同1,409,500股,占列席会议的中小股东所持(chi)股份的99.3725%;阻挡(dang)8,900股,占列席会议的中小股东所持(chi)股份的0.6275%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占列席会议的中小股东所持(chi)股份的0.0000%。
六(liu)、律师出(chu)具的法律意见
本次股东大会由广东信(xin)达律师事件所指派(pai)律师见证(zheng),并出(chu)具了法律意见。见证(zheng)律师认为,公司本次股东大会的召集和(he)召开程(cheng)序、会议召集人(ren)和(he)列席人(ren)员的资格,本次股东大会的审议事项和(he)表决程(cheng)序和(he)表决效果等事宜,均切(qie)合《公司法》等相(xiang)关法律、法规、规范性法律文件及《公司章程(cheng)》的规定,本次股东大会通过的抉(jue)择合法有效。《广东信(xin)达律师事件所关于深圳市(shi)华阳国际(ji)工程(cheng)设(she)计股份有限公司2023年第二次临(lin)时(shi)股东大会的法律意见书》刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
七、备查文件
1、《深圳市(shi)华阳国际(ji)工程(cheng)设(she)计股份有限公司2023年第二次临(lin)时(shi)股东大会会议抉(jue)择》;
2、《广东信(xin)达律师事件所关于深圳市(shi)华阳国际(ji)工程(cheng)设(she)计股份有限公司2023年第二次临(lin)时(shi)股东大会的法律意见书》。
特此(ci)公告。
深圳市(shi)华阳国际(ji)工程(cheng)设(she)计股份有限公司
董(dong)事会
2023年11月14日
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